Компанию депутата Одесского горсовета проверят из-за дела о хищении денег при ремонте дорог в Киеве

03 липня 2017 р. 03:00

Проверку поручили работникам ГУ Государственной фискальной службы Украины

Печерский районный суд Киева разрешил проведение внеплановой документальной проверки ООО «Ростдорстрой» по вопросам правильности начисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятия при осуществлении финансово-хозяйственных взаимоотношений с Коммунальной корпорацией «Киевавтодор», а также финансово-хозяйственных операций с предприятиями, которые осуществляли поставки товаров, работ и услуг по указанным хозяйственным операциям ООО «Ростдорстрой».  

Как следует из определения суда, речь идет о периоде с 1 января 2015 года по 10 апреля 2017 года.

Проверку поручили работникам ГУ Государственной фискальной службы Украины. С ходатайством о проведении проверки в суд обратился прокурор Генеральной прокуратуры Украины.

В обоснование ходатайства следователь сообщил, что Генеральная прокуратура Украины осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами Коммунальной корпорации «Киевавтодор» и победителями тендерных процедур.

В прокуратуре утверждают, что должностные лица КК «Киевавтодор», организовали хищения денежных средств, выделяемых на строительство, эксплуатацию, содержание, капитальный и текущий ремонт автодорог Киева и связанные с этим затратами. Для этого проводились закупки по завышенным ценам. Разницу перечисляли на счета фирм с признаками фиктивности, после чего деньги обналичивались.

«Механизм воплощался с привлечением победителей тендерных закупок, проводимых КК «Киевавтодор», а именно: ЗАО «Броварское дорожно-строительное управление № 50», ООО «Киевшляхбуд», ООО «Глобус-авто», ООО «Тилльман Инжиниринг», ООО «Основа» и ООО «Ростдорстрой»», - говорится в определении суда.

Следователи утверждают, что «Киевдорстрой» в 2016 году получил от КК «Киевдорстрой» 250 миллионов гривень. Часть средств — 180 млн грн, компания по данным следователей перечислила ООО «Строительная компания Эксадор», а «Эксадор» направила 93 миллиона гривень на счета ООО «Ростдорстрой». Еще 19 миллионов гривен «Ростдорстрой» получила от «Киевавтодора» напрямую.

«В свою очередь, с целью перевода указанных средств в наличность и их дальнейшего присвоения в интересах должностных лиц КК «Киевавтодор» и ЧП «Киевшляхбуд», ООО «Ростдорстрой» перечислило средства на счета СХД с признаками фиктивности за якобы полученные товары, работы или услуги, которые фактически не поставлялись но не выполнялись», — отмечается в определении суда.

Следствие считает, что таким образом должностные лица КК «Киевавтодор» совместно с должностными лицами ООО «Киевшляхбуд», ООО «Строительная компания Эксадор» и ООО «Ростдорстрой», в результате проведения вышеуказанных финансовых операций присвоили государственные средства на сумму более 185 млн грн.

«Киевшляхбуд», несмотря на название, был основан в Одессе в 2009 году под названием ООО «Строительная фирма «Югавтодор». Ее владельцем в 2009-2010 годах был Алексей Барбул, который в 2010 году возглавлял управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, а затем был заместителем начальника.

Согласно единому реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, на сегодняшний день конечными бенефициарами ЧП «Киевшляхбуд» являются «Соер и Брантон ЛТД», зарегистрированная на Виргинских островах, а также Юрий ШумахерАлександр РацкевичЕвгений Коновалов и житель Лондона Александр Жуков. Эти же люди числятся конечными бенефициарами ООО «Ростдорстрой». Юрий Шумахер является депутатом Одесского городского совета от партии «Доверяй делам» Геннадия Труханова.

Напомним, Печерский суд Киева наложил арест на средства целого ряда компаний на счетах в «Сбербанке» из-за подозрения в участии этих компаний в хищении бюджетных средств выделяемых коммунальной корпорации «Киевавтодор» на ремонт дорог.

Напомним также, что коммунальная корпорация «Киевавтодор» разыграла тендер по определению компании, котора займется капитальным ремонтом улицы Р. Окипной от автомобильного моста через Русановский канал в Левобережной площади с транспортной развязкой на Левобережной площади.

14 сентября 2016 года коммунальная корпорация «Киевавтодор»по результатам тендера заказала ООО «Киевшляхбуд» капитальный ремонт путепровода в Голосеевском районе столицы за 90 млн 290 тыс. грн. 

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (ВСП) рекомендовала уволить судью Одесского апелляционного административного суда Дмитрия Запорожана за общение с полицейскими, во время которого он нахамил патрульным и назвал себя "царем и богом". Соответствующее решение дисциплинарной палаты опубликовала пресс-служба ВСП.  «Рассмотрев дисциплинарное дело, открытое по жалобам Маселко Романа Анатольевича, Гринь Анастасии Дмитриевны, … читати далi

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщает о пяти новых случаях COVID-19 подтвержденных в Одесской области.  Таким образом, по состоянию на утро 25 мая, в регионе зафиксированы 832 случая коронавирусной инфекции.  Из них 192 - жители Одессы, 311 случаев зарегистрировано в Подольске и 75 - в Подольском районе, 79 - в Беляевском районе и … читати далi

За минувшую неделю, с 18 по 24 мая, Одесса и происходящее в ней неоднократно оказывалось на страницах мировых изданий. ИзбирКом выбрал и перевел для вас самые интересные публикации. Украина торгуется с Софией по болгарскому региону. Украинский план разделения региона, в котором проживают этнические болгары, встревожил Болгарию и стал центром спора … читати далi

Приморский районный суд Одессы рассмотрел материалы о привлечении к административной ответственности 30-летнего мужчины за нарушение правил карантина людей. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Согласно административным материалам, 14 апреля в 14:00, правонарушитель находился на улице без документов, удостоверяющих личность. В судебном заседании правонарушитель свою вину признал и пояснил, что оригиналы документов, … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР