Одеський суд зняв арешт з майна компаній із росіянами-власниками у справі про ухиляння від податків

(Фото: Протокол)

Суддя Київського районного суду Одеси Юлія Федулеєва задовільнила клопотання представника трьох товариств з обмеженою відповідальністю "Трапеза", "Крупяний двір" та "Аттуаль" та підприємця-засновника одного з ТОВ, про зняття арешту з нерухомості цих компаній у Ванному провулку. 

Як повідомляє Центр публічних розслідувань, в ухвалі суду зазначено, що адвокат наполягав: арешт майна було накладено необґрунтовано, а правові підстави для продовження його дії на теперішній час відсутні. 

Адвокат зазначав, що з ухвали слідчого судді про арешт майна вбачається, що розгляд клопотання слідчого про його накладення здійснювалось без повідомлення власників цього майна. 

Окрім того, захист вказував, що майно, яке заарештували у справі про ухиляння від сплати податків, належить юридичним особам, а згідно з законом суб'єктом злочину (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), - ред.) може бути виключно фізична особа, яка постійно або тимчасово обіймає на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Тож якщо юридична особа не є суб'єктом злочину, то й арештовувати її майно, щоб мати можливість в разі обвинувального вироку суду його конфіскувати, теж не можна.

Щодо підприємця, то йому належить 100% статутного капіталу ТОВ "Трапеза", а особлива частина Кримінального кодексу України визначає лише один вид кримінального правопорушення, за вчинення якого можна притягнути засновника підприємства - доведення до банкрутства.

У випадку, якщо він не суб'єкт злочину у справі про ухилення від податків, то й арештовувати його майно також не можна. 

Суддя погодилася із цими аргументами та задовольнила клопотання. 

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Трапеза", за даними сервісу YouControl, є громадянин російської федерації Булат Халідов, засновником ТОВ "Круп'яний двір" є також громадянин рф Алавді Халідов, а ТОВ "Аттуаль" заснував Казбек Халідов, який є директором ТОВ "Трапеза".  

Між тим, 3 вересня Національна поліція України арештувала майно восьми резидентів рф та двох резидентів білорусі, що оцінюється на суму близько 400 млн гривень.

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Представники Служби безпеки України затримали в Одесі представника правоохоронних органів та двох учасників злочинного угруповання за скоєння грабежу, вчиненого в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану. Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що троє чоловіків, з метою збагачення, планують напад на мешканця Одеси, … читати далi

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській і Миколаївській областях виставило на приватизацію контрольний пакет акцій ПАТ "Машинобудівне виробниче обʼєднання «Оріон»". Про це повідомили у пресслужбі Фонду. "З 1973 року завод виготовляв компресори та холодильне обладнання, але виробництво не функціонує з 2004 року, а основний вид діяльності наразі – оренда … читати далi

Працівники Південного офісу Держаудитслужби провели перевірку закупівель Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області за 2020-2021 роки. Як повідомляють в офісі, всього аудитори перевірили дев'ять договорів про проведення капітального ремонту дорожнього покриття та благоустрою на території населених пунктів громади. У ревізорів постали питання щодо законності визначення переможців тендерів: вони, на … читати далi

Робота низки тролейбусних маршрутів Одеси від сьогодні, 26 вересня, з технічних причин буде організована інакше. Про це повідомили у комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс". Зокрема, маршрут №7 функціонуватиме між вулицею Архітекторською та площею 10 Квітня, а також між вулицею Новосельського та Привокзальною площею. Маршрут №10 стартуватиме від вулиці Інглезі, проходитиме вулицею Космонавтів, Адміральським … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР