В Одесі СБУ викрила 100-мільйонний конвертцентр

30 квітня 2021 р. 15:11

СБУ

Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, що надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

Як зазначають у пресслужбі СБУ,  організатори конвертцентру використовували реквізити комерційних структур із ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб.

«Обслуговувались» у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України.

На замовлення «клієнтів» ділки через проведення удаваних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли неповерненню валютної виручки та виведенню коштів у тіньовий обіг.

За попередніми підрахунками спеціалістів, у результаті протиправної діяльності конвертцентру протягом 2020 - 2021 років втрати державного бюджету лише з несплати ПДВ становили понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.

Правоохоронці провели одинадцять одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства у Київській області. 

Вилучено:
• оргтехніку із сформованими документами;
• печатки підконтрольних підприємств;
• первинну бухгалтерську документацію;
• чорнові записи ділків.

Нагадаємо, у лютому 2019 року співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби в Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 200 мільйонів гривень, який працював в Одесі.

Повідомлення про загоряння припаркованих у дворі багатоповерхівки транспортних засобів до поліції надійшло близько другої години ночі. 

Служба безпеки України викрила виконуючого обов’язки керівника підрозділу одного з відділів Білгород-Дністровського прикордонного загону на систематичному отриманні хабарів.

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

У придунайських озерах Ялпуг, Кугурлуй, Кагул та Китай на Одещині зараз - критичний рівень води. Про це на своій сторінці у facebook повідомив начальник Одеського рибоохоронного патруля В'ячеслав Грибенко.  За його словами, у деяких місцях рівень води відійшов на 300 метрів.  "Просто шокований станом водойм. Ми на межі екологічної катастрофи. Навіть … читати далi

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до Приморського райсуду м. Одеси обвинувальний акт стосовно жителя Одеси за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Як інформує пресслужба прокуратури, чоловіка з псевдонімом "професор", ймовірно, завербувала російська фсб після 24 лютого 2022 року.  "На виконання завдань фсб агент збирав інформацію щодо … читати далi

29 вересня у селі Саф’яни Ізмаїльського району пройшов захід для дітей-переселенців. В ньому взяли участь 70 дітлахів з двох сіл – Саф’яни та Багате, передає кореспондентка ІзбірКома. У якості бази було обрано екоферму «Равлики Бессарабії». До початку основної програми маленькі гості встигли і до озера сходити, і побачити, як росте городина. … читати далi

З 1 жовтня в США офіційно набув чинності закон про ленд-ліз для захисту України. Цю інформацію підтвердив голова Верховної ради Руслан Стефанчук у Twitter. «Сьогодні набув чинності закон США про ленд-ліз для України. А значить – більше зброї різної та якісної. Україна обов'язково поверне собі усі свої території», – написав він. … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР