В Одесі СБУ викрила 100-мільйонний конвертцентр

30 квітня 2021 р. 15:11

СБУ

Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, що надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

Як зазначають у пресслужбі СБУ,  організатори конвертцентру використовували реквізити комерційних структур із ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб.

«Обслуговувались» у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України.

На замовлення «клієнтів» ділки через проведення удаваних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли неповерненню валютної виручки та виведенню коштів у тіньовий обіг.

За попередніми підрахунками спеціалістів, у результаті протиправної діяльності конвертцентру протягом 2020 - 2021 років втрати державного бюджету лише з несплати ПДВ становили понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.

Правоохоронці провели одинадцять одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства у Київській області. 

Вилучено:
• оргтехніку із сформованими документами;
• печатки підконтрольних підприємств;
• первинну бухгалтерську документацію;
• чорнові записи ділків.

Нагадаємо, у лютому 2019 року співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби в Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 200 мільйонів гривень, який працював в Одесі.

Повідомлення про загоряння припаркованих у дворі багатоповерхівки транспортних засобів до поліції надійшло близько другої години ночі. 

Служба безпеки України викрила виконуючого обов’язки керівника підрозділу одного з відділів Білгород-Дністровського прикордонного загону на систематичному отриманні хабарів.

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Цього тижня в Україну завезли 52 тис. 800 доз вакцини AstraZeneca, 430 тис. 560 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, 764 тис. 440 доз CoronaVac від Sinovac Biotech і сьогодні, 31 липня, розвантажують ще один чартер із 1,5 млн доз цієї вакцини. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook. "На сьогодні в … читати далi

Ділянка вздовж ринку «Привоз» на вул. Катерининська відкрита для руху автотранспорту. Пресслужба Одеської міської ради повідомила, що ремонтні роботи завершено та нанесено розмітку. Окрім того, на ділянці біля ринку організовано три пішохідних переходи з т.з. «острівцями безпеки». Громадський пасажирський транспорт, маршрути якого проходять на даній ділянці, будуть рухатися виділеними смугами по обидва боки вулиці. … читати далi

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду ухвалив відкрити касаційне провадження та витребувати з Одеського окружного адміністративного суду справу за позовом Національного природного парку "Тузловські лимани". Згідно з ухвалою суду, у жовтні 2020 року нацпарк "Тузловські лимани" звернувся до суду з позовом до Татарбунарської райради про визнання протиправними та скасування рішення "Про встановлення … читати далi

Українська тенісистка Еліна Світоліна сьогодні провела поєдинок за бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо. Її суперницею стала представниця Казахстану Єлєна Рибакіна.  Рахунок зустрічі 2-1 (1-6; 7-6; 6-4) на користь українки. У півфіналі Світоліна програла Маркеті Вондроушовій з Чехії. Еліна Світоліна - українська тенісистка третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках. Чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР