30 квітня 2021 р. 15:11
В Одесі СБУ викрила 100-мільйонний конвертцентр
Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, що надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.
Як зазначають у пресслужбі СБУ, організатори конвертцентру використовували реквізити комерційних структур із ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб.
«Обслуговувались» у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України.
На замовлення «клієнтів» ділки через проведення удаваних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли неповерненню валютної виручки та виведенню коштів у тіньовий обіг.
За попередніми підрахунками спеціалістів, у результаті протиправної діяльності конвертцентру протягом 2020 - 2021 років втрати державного бюджету лише з несплати ПДВ становили понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.
Правоохоронці провели одинадцять одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства у Київській області.
Вилучено:
• оргтехніку із сформованими документами;
• печатки підконтрольних підприємств;
• первинну бухгалтерську документацію;
• чорнові записи ділків.
Нагадаємо, у лютому 2019 року співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби в Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 200 мільйонів гривень, який працював в Одесі.
Повідомлення про загоряння припаркованих у дворі багатоповерхівки транспортних засобів до поліції надійшло близько другої години ночі.
Служба безпеки України викрила виконуючого обов’язки керівника підрозділу одного з відділів Білгород-Дністровського прикордонного загону на систематичному отриманні хабарів.
26 квітня 2024 р. 12:29
На Одещині затримано військового, який допомагав нападникам на поліцейських26 квітня 2024 р. 12:03
Правоохоронці затримали агента фсб, який здавав локації ЗСУ на Миколаївщині та Харківщині25 квітня 2024 р. 21:33
У Миколаєві розслідують обставини щодо вибухів у місті25 квітня 2024 р. 17:33
Облив і підпалив: на Одещині "гаряче" помстилися директорці будинку культури24 квітня 2024 р. 22:04
Оновлено! У Миколаєві суд зобов'язав довести до ладу укриття в лікарні на 300 людей24 квітня 2024 р. 21:34
СБУ затримала в Одесі навідника ракет рф на офіси правоохоронців24 квітня 2024 р. 16:56
СБУ повідомила про заочну підозру в пособництві державі-агресору одеському бізнесмену Тарпану23 квітня 2024 р. 22:20
Посадовець міськради з Миколаївщини вкрав з бюджету мільйони23 квітня 2024 р. 21:20
У Миколаєві таксист їздив по вулицях з гранатометом у багажнику23 квітня 2024 р. 17:52
Солдата з Одещини засудили довічно за розстріл товаришів по службі23 квітня 2024 р. 15:27
Нападники на поліцейських на Вінничині перевозили 25 тисяч набоїв та 100 гранат23 квітня 2024 р. 13:58
Поліцейські штурмували в Одесі call-центр де громадян Чехії ошукали на понад 5 мільйонів23 квітня 2024 р. 13:02
У Миколаєві псевдопрацівник СБУ заробляв на іноземцях23 квітня 2024 р. 11:53
Чинного міністра затримали за підозрою у заволодінні землею на майже 300 мільйонів23 квітня 2024 р. 10:56
У дворі багатоповерхівки Миколаєва підірвали гранату, є поранений