Правоохоронці повідомили про підозру черговим фігурантам схеми оборудок з нафтопродуктами, які пов'язують з українським бізнесменом-втікачем

13 лютого 2020 р. 14:03

порт прокуратура

Співробітники прокуратури Одеської області повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

За даними слідства, службові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит. Тим самим вони сприяли ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків.

У свою чергу капітан судна, достовірно знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення.

Загалом за вказаною схемою ухилення від сплати податків зловмисники спричинили державному бюджету шкоду у майже 600 млн гривень.

Під час розслідування також буде надаватися правова оцінка діям колишнього керівництва Південної митниці.

У грудні 2019 року був затриманий посадовейь податкової міліції, який з 2012 по 2014 роки сприяв учасникам злочинної схеми в уникненні кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Так, не маючи законних підстав, правоохоронець у митницях восьми областей вилучав оригінали документів щодо ввезення нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними бізнесмену-втікачу.

Нагадаємо, Київський районний суд Одеси в 2018 році застосував спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу терміналу «Лагуна-Рені». За даними розслідування, вони діяли у складі злочинної організації під керівництвом Сергія Курченка, тобто сприяли умисного ухилення від сплати обов'язкових платежів, організовували складання неправдивих офіційних документів і внесення неправдивих відомостей, а також були пособниками у зловживанні службовим становищем.

 

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Малиновский районный суд города Одессы отклонил иск, о запрете партии «Миколаївці» использовать такое название, не согласившись, что это нарушение авторских прав.  Как следует из определения суда, истец настаивал, что у него есть зарегистрированное интеллектуальное право на знак для товаров и услуг с похожим названием – «Партія миколаївців». Поэтому истец просил суд … читати далi

Коммунальное предприятие «Горзелентрест» объявило тендер для выбора поставщика саженцев можжевельника казацкого в природном грунте. Соответствующая информация опубликована в системе электронных закупок Prozorro. Аукцион с ожидаемой стоимостью закупки в 4 миллиона 150 тысяч гривень должен состояться 9 октября. Всего предполагается посадить 4,8 тысяч саженцев.  Можжевельник казацкий или можжевельник казачий - низкорослый … читати далi

Хозяйственный суд Одесской области перенес подготовительное заседание по делу о взыскании с владельца затонувшего танкера Delfi убытков на 2 миллиона 355,7 тысяч гривень. Суд перенесли, так как за несколько дней до заседания выяснилось, что Администрация морпортов Украины (АМПУ) подала апелляцию на решение Хозсуда о частичном аресте Delfi, сообщает Odessa.online.   Дело передали … читати далi

Аналітики YouControl перевірили дані про великих платників опубліковані Державною фіскальною службою України в січні та визначили, що не всі з них «дожили» до вересня. За даними аналітиків, з тих компаній, які є зараз активними, тобто не перебувають у процесі припинення, найбільша кількість зареєстрована в Києві — 732 юрособи. З великим відривом як від … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР