Правоохоронці повідомили про підозру черговим фігурантам схеми оборудок з нафтопродуктами, які пов'язують з українським бізнесменом-втікачем

13 лютого 2020 р. 14:03

порт прокуратура

Співробітники прокуратури Одеської області повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

За даними слідства, службові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит. Тим самим вони сприяли ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків.

У свою чергу капітан судна, достовірно знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення.

Загалом за вказаною схемою ухилення від сплати податків зловмисники спричинили державному бюджету шкоду у майже 600 млн гривень.

Під час розслідування також буде надаватися правова оцінка діям колишнього керівництва Південної митниці.

У грудні 2019 року був затриманий посадовейь податкової міліції, який з 2012 по 2014 роки сприяв учасникам злочинної схеми в уникненні кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Так, не маючи законних підстав, правоохоронець у митницях восьми областей вилучав оригінали документів щодо ввезення нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними бізнесмену-втікачу.

Нагадаємо, Київський районний суд Одеси в 2018 році застосував спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу терміналу «Лагуна-Рені». За даними розслідування, вони діяли у складі злочинної організації під керівництвом Сергія Курченка, тобто сприяли умисного ухилення від сплати обов'язкових платежів, організовували складання неправдивих офіційних документів і внесення неправдивих відомостей, а також були пособниками у зловживанні службовим становищем.

 

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Верховна Рада України розглянула законопроєкт №3485 у другому читанні та підтримала його в цілому. Як вказує Громадянська мережа ОПОРА, документ вносить низку змін у виборче законодавство України і одна зі змін – квотний принцип. Парламент залишив квоти на рівні 25% для місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня. Ця норма була ще … читати далi

Дитячий будинок «Перлинка» в Одесі перевели в режим обсервації через виявлення вірусу COVID-19 у 15 дітей та двох дорослих. Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич. За її словами, вірус виявили завдяки перевірці, яку проводили після захворювання одного зі співробітників. Ознак респіраторної хвороби у дітей не виявлено, вони почувають … читати далi

Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №3485 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення виборчого законодавства. За даними пресслужби парламенту, відповідне рішення підтримали 308 народних депутатів України серед яких: Олександр Горенюк, Олексій Леонов, Олег Колєв, Сергій Колебошин, Степан Чернявський и Олександр Ткаченко («Слуга народу»), Тетяна Плачкова («Опозиційна платформа - За життя») Артем Дмитрук («Слуга народу») проголосував проти,  Ігор … читати далi

Правоохоронці затримали в міжнародному аеропорті «Одеса» колишнього директора одеського готелю «Токіо Стар», який намагався перетнути державний кордон України. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.  Йдеться про співласника готелю Сергія Дурача.  Чоловік є одним із фігурантів кримінального провадження, розпочатого поліцейськими за фактом цієї трагічної події. Його оголосили … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР