Правоохоронці повідомили про підозру черговим фігурантам схеми оборудок з нафтопродуктами, які пов'язують з українським бізнесменом-втікачем

13 лютого 2020 р. 14:03

порт прокуратура

Співробітники прокуратури Одеської області повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

За даними слідства, службові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит. Тим самим вони сприяли ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків.

У свою чергу капітан судна, достовірно знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення.

Загалом за вказаною схемою ухилення від сплати податків зловмисники спричинили державному бюджету шкоду у майже 600 млн гривень.

Під час розслідування також буде надаватися правова оцінка діям колишнього керівництва Південної митниці.

У грудні 2019 року був затриманий посадовейь податкової міліції, який з 2012 по 2014 роки сприяв учасникам злочинної схеми в уникненні кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Так, не маючи законних підстав, правоохоронець у митницях восьми областей вилучав оригінали документів щодо ввезення нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними бізнесмену-втікачу.

Нагадаємо, Київський районний суд Одеси в 2018 році застосував спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу терміналу «Лагуна-Рені». За даними розслідування, вони діяли у складі злочинної організації під керівництвом Сергія Курченка, тобто сприяли умисного ухилення від сплати обов'язкових платежів, організовували складання неправдивих офіційних документів і внесення неправдивих відомостей, а також були пособниками у зловживанні службовим становищем.

 

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси» оголосила тендер для обрання компанії, що організує послуги їдалень. За даними системи електронних закупівель Prozorro, аукціон з очікуваною вартістю закупівлі у 21 мільйон 974,5 тисячі гривень відбудеться 4 січня.  Закупівля розподілена на п'ять лотів: за послуги з … читати далi

Інспектори відділу державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу зафіксували  факт знищення зелених насаджень на вулиці Фонтанська дорога, 18 в Одесі. Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції в Одеській області.  Знищено зокрема: чотири дерева різних порід та луговий газон. Знищення зелених насаджень відбувалось при проведенні ремонтних робіт з … читати далi

Верховна Рада України 3 грудня ухвалила проєкт закону № 3034а, яким передбачається внесення змін до ст. 59−1 закону «Про місцеве самоврядування в Україні». За результатами голосування законопроєкт 267 голосами прийнято за основу і 261 голосом — в цілому. Законопроєктом пропонується визначити, що врегулювання конфлікту інтересів у діяльності місцевих депутатів та мерів здійснюватиметься відповідно до норм закону «Про запобігання … читати далi

Голови міст обласного значення та голови обласних державних адміністрацій спільні у позиції щодо повної заборони або часткових обмежень стосовно діяльності святкових ярмарків. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів України 2 грудня. «Думка регіонів для нас важлива, тому ми провели опитування щодо оптимальних карантинних заходів … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР