03 серпня 2018 р. 20:22
Детективы НАБУ обратились в кипрский банк в рамках расследования дела о расхищении средств одесского бюджета через офшоры
В рамках расследования уголовного производства о возможной растрате средств Одесского городского совета на государственных закупках услуг по ремонту дорог детективы НАБУ направили на Кипр запрос о международной правовой помощи.
Об этом говорится в определении Соломенского районного суда города Киева.
"Установлено, что служебные лица Одесского городского совета, а также другие неустановленные лица создали преступную схему, согласно которой должностные лица обеспечивают проведение процедуры закупки органами Одесского городского совета по завышенной ожидаемой стоимости за счет средств местного бюджета, после чего в этих конкурсных торгах принимают участие предприятия, подконтрольные указанным лицам, создавая искусственную конкуренцию. По результатам торгов с заранее определенным победителем заключаются договоры и выполняются работы, стоимость которых значительно завышена по сравнению с рыночной стоимостью таких же работ и услуг. Разница в полученных и фактически использованных денежных средствах присваивается указанными лицами", - заявляют в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
Так, детективы сообщают, что с 2014 года по настоящее время постоянными победителями закупок с крупнейшей ожидаемой стоимостью работ, проведенных управлением капитального строительства и управлением дорожного хозяйства, являются ООО «Ростдорстрой», ООО «СК Автострой», ООО «БВК «ПИК-СТРОЙ», ООО «КИЕВДОРСТРОЙ» и другие подконтрольные должностным лицам и депутатам Одесского городского совета предприятия.
Только в течение 2014-2015 годов между этими фирмами и управлением капитального строительства, управлением дорожного хозяйства были заключены договоры по такой схеме на сумму не менее 460 млн грн.
Детективы установили, что средства Одесского горсовета в дальнейшем через ряд транзакций перечислены на банковские счета офшорных компаний: LONGRIDGE TRADING LIMITED, PANCRASS LTD и PANCRASS OVERSEAS S.A.
Часть средств со счета PANCRASS OVERSEAS S.A. в дальнейшем была перечислена в числе других денежных средств на счет компании Albrook International LTD в кипрском банке Bank of Cyprus Public Company Limited.
В итоге суд разрешил детективам обратиться с запросом о международной правовой помощи в компетентные органы Республики Кипр на временный доступ и изъятие (в бумажном и электронном виде) документов в этом банке.
Отметим, что юрлица, о которых говорят в НАБУ, уже не раз попадали в поле зрения журналистов, в том числе Центра публичных расследований, так как именно они постоянно выигрывают крупнейшие тендеры, проводимые Одесским горсоветом.
26 квітня 2024 р. 12:29
На Одещині затримано військового, який допомагав нападникам на поліцейських26 квітня 2024 р. 12:03
Правоохоронці затримали агента фсб, який здавав локації ЗСУ на Миколаївщині та Харківщині25 квітня 2024 р. 21:33
У Миколаєві розслідують обставини щодо вибухів у місті25 квітня 2024 р. 17:33
Облив і підпалив: на Одещині "гаряче" помстилися директорці будинку культури24 квітня 2024 р. 22:04
Оновлено! У Миколаєві суд зобов'язав довести до ладу укриття в лікарні на 300 людей24 квітня 2024 р. 21:34
СБУ затримала в Одесі навідника ракет рф на офіси правоохоронців24 квітня 2024 р. 16:56
СБУ повідомила про заочну підозру в пособництві державі-агресору одеському бізнесмену Тарпану23 квітня 2024 р. 22:20
Посадовець міськради з Миколаївщини вкрав з бюджету мільйони23 квітня 2024 р. 21:20
У Миколаєві таксист їздив по вулицях з гранатометом у багажнику23 квітня 2024 р. 17:52
Солдата з Одещини засудили довічно за розстріл товаришів по службі23 квітня 2024 р. 15:27
Нападники на поліцейських на Вінничині перевозили 25 тисяч набоїв та 100 гранат23 квітня 2024 р. 13:58
Поліцейські штурмували в Одесі call-центр де громадян Чехії ошукали на понад 5 мільйонів23 квітня 2024 р. 13:02
У Миколаєві псевдопрацівник СБУ заробляв на іноземцях23 квітня 2024 р. 11:53
Чинного міністра затримали за підозрою у заволодінні землею на майже 300 мільйонів23 квітня 2024 р. 10:56
У дворі багатоповерхівки Миколаєва підірвали гранату, є поранений