Маленькая Одесса в Чехии: как одесситы инвестируют деньги в чешские недвижимость и бизнес

Украинские журналисты объединились с чешскими коллегами из investigace.cz, чтобы выяснить, кто они - одесские инвесторы в Чехии, и как они разбогатели. 

Центр публичных расследований подготовил краткую информацию об обширном расследовании, которое вышло на сайте nikcenter.org .

Так,  в реестре юридических лиц Чехии журналисты насчитали 291 жителя Одессы, которые имеют активы в Чехии, в частности, в Праге и Карловых Варах. В проанализированном списке оказалось по меньшей мере 27 чиновников, политиков, правоохранителей, бизнесменов с сомнительной репутацией или членов их семей. Многие из них скрыли свои чешские активы от обязательного декларирования в Украине. 

Экс-мэр

Так, исчезнувший экс-мэр Одессы, бывший председатель Антимонопольного комитета Украины Алексей Костусев на пару со своим братом Георгием приобрели роскошную гостиницу в центре Праги за 5,4 миллионов евро. Покупка состоялась в начале 2014 года, через несколько месяцев после того, как бывший чиновник подал в отставку и покинул страну. Перед отъездом Алексей Костусев подал декларацию, указав, что имеет на банковских счетах чуть более 100 тысяч долларов.

Однако это была не простая покупка недвижимости. В июне 2013 года, пока Алексей Костусев занимал пост мэра Одессы, Георгий купил отель через две компании - Baggy Group и Silenzia Prague. Обе компании, как выяснили чешские коллеги из investigace.cz, имеют признаки подставных. Через эти компании-«однодневки», которые, судя по финансовым документам, были созданы для осуществления подобных сделок, Георгий Костусев заплатил тогдашним хозяевам Caruso, итальянцам Джузеппе Амполини и Тарсицио Персегоне, 5,4 миллионов евро. В январе 2014 года две компании слились в одну - Dušní, через полгода братья-одесситы стали полноправными хозяевами гостиницы.

"До покупки отель принадлежал юридическому лицу. Поэтому я не считаю подозрительным, что отель был куплен другой компанией, которая была зарегистрирована для этой цели, - говорит чешский эксперт по борьбе с отмыванием денег Камил Коуба. - Однако я бы счел подозрительным и заслуживающим дальнейшего изучения прошлое Алексея Костусева. Как и сколько он заплатил за долю в компании, можно проверить по сумме его заявленного дохода. Если законный доход не соответствует цене доли в компании, разница может быть источником незаконного дохода. Алексей Костусев, который имеет степень доктора экономических наук, должен объяснить, где он заработал такие деньги", - добавляет Коуба.

Согласно декларации, на должности мэра Одессы Алексей Костусев зарабатывал 1000 долларов США в месяц. Средняя зарплата председателя Антимонопольного комитета, где он работал ранее, составляла 2 500 долларов в месяц. За девять лет службы в Антимонопольном комитете и три года на посту мэра Костусев мог заработать около 300 000 долларов США. За год до покупки пражской гостиницы Caruso экс-чиновник указал, что имеет на банковских счетах чуть более 100 тысяч долларов. Еще будучи мэром Одессы, Алексей Костусев в интервью одному украинскому телеканалу поведал, что разбогател в Италии в 1990-х, занимаясь там морским бизнесом. Однако наши итальянские коллеги в публичном реестре не нашли ни одной действующей или закрытой компании, связанной с экс-мэром Костусевым. Родной брат бывшего мэра Одессы Георгий Костусев-Муромцев не был публичной персоной, а занимался бизнесом. Сейчас он числится учредителем и директором двух одесских компаний. ООО «Виола-Марин», занимающаяся морским крюингом, согласно данным youcontrol, с 2006 по 2017 годы имела в штате не более 10 сотрудников. А уставной фонд другой компании - ООО «Телеком сервис плюс», основным видом деятельности которой является производство кинофильмов и телевизионных программ, составляет всего 500 гривень.

Семья Урбанских

В десяти километрах от Карловых Вар раскинулся поселок Киселка, в прошлом известный курорт с минеральными источниками, который был любимым местом отдыха российских и немецких императоров и таких выдающихся писателей, как Гете. Благодаря уникальной природе и целительным водам эта местность имеет у чехов особый статус. Любое строительство здесь запрещено без специального разрешения.

И именно в этом тихом поселке, который насчитывает менее тысячи жителей, приобрели себе недвижимость Урбанские. Местные жители рассказали, что семья из Одессы в Киселке частые гости. Сюда наведываются и глава семейства, бизнесмен Игорь Урбанский, которого западные медиа называют международным торговцем оружием, и его сыновья: нардеп от БПП Александр и глава Одесского областного совета Анатолий. Дом семьи Урбанских расположен в долине, между лесом и рекой. Особняк был построен в конце 19-го века и служил загородным домом для отдыха топ-менеджеров компании-производителя минеральной воды “Маттони”. 

Наши коллеги из investigace.cz, прибывшие в Киселку в поисках чешского пристанища семьи Урбанских, не застали там никого - дом пустовал, а окна были завешены шторами. Однако случайный прохожий, к которому они обратились, однозначно ответил, что дом принадлежит “украинскому боссу из Одессы”.

Пенсионер, живущий по соседству, рассказал журналистам, что в последний раз видел здесь Урбанских на Рождество.

"Владелец из Одессы, он моряк, у него пять лодок. Он не говорит по-чешски, время от времени мы курим вместе и немного болтаем. Он хороший сосед", - рассказал пожилой мужчина, проживающий по соседству.

Староста поселка Алеш Лабик рассказал, что в Киселке глава семейства Игорь Урбанский всегда представлялся моряком.

Семья Урбанских купила виллу в 2000 году через зарегистрированную в Чехии компанию Odess&UR. Ее собственниками была вся семья Урбанских - в учредителях числились народный депутат Александр, его супруга Наталья, глава Одесского областного совета Анатолий с женой Еленой, а также мать братьев-политиков Галина Урбанская.  В период с 2000-го по 2008 год долей в компании владел и глава семейства Игорь Урбанский. С 1999 года Урбанские инвестировали в компанию почти 15 миллионов крон (около 17 миллионов гривен), иначе компания считалась бы бездействующей. Единственным человеком в Odess&UR, не входящим в семью, стала исполнительный директор Светлана Половцева, в доме которой и была зарегистрирована компания.

Журналисты investigace.cz, проанализировав сотни страниц документов, нашли серьезные несоответствия между финансовой отчетностью компании и информацией, зафиксированной в государственных реестрах. А это является нарушением чешского законодательства.

В бухгалтерских документах компании говорится, что ODESS & UR завершила реконструкцию дома по адресу Киселка, 105 в мае 2001 года. В этом доме первоначально была зарегистрирована фирма Урбанских, но он никогда не принадлежал ни одному из членов их семьи, ни самой компании. Однако ODESS & UR включили эту недвижимость в свои годовые отчеты и провели ускоренную амортизацию. Согласно чешскому законодательству, только владелец собственности может записать ее в долгосрочные материальные активы и отображать это в бухгалтерских документах.

В бухгалтерских записях также можно обнаружить, что ODESS & UR провела реконструкцию дома из средств, предоставленных одним из учредителей фирмы. В реконструированном доме также была квартира, которая сдавалась в аренду с июня 2001 года. Аренда этой квартиры служила главным источником дохода для компании Урбанских.

При этом в 2000 году Урбанским их вилла в Киселке обошлась совсем недорого. В договоре купли-продажи говорится, что они приобрели земельный участок и дом площадью в 653 квадратных метра всего за 687 600 чешских крон (786 506 гривень).

Вилла Урбанских в Киселке. Фото - Ева Кубаниова.

Помимо роскошной виллы в Киселке и инвестиций в дом своего исполнительного директора, семья Урбанских вложила деньги в еще один объект недвижимости в Чехии. В 2004 году они приобрели у чешской пары квартиру в самом центре Карловых Вар. Апартаменты площадью в 70 квадратных метров расположены на одной из главных улиц города, рядом с рекой Тепла. В договоре купли-продажи сказано, что стоимость квартиры составила 750 000 чешских крон (более 840 тысяч гривень).

Анатолий и Александр Урбанские, которых украинские законы обязывают декларировать имущество и доходы, ни разу не упоминали о чешском бизнесе и недвижимости в своих декларациях. Мы попросили их прокомментировать, почему эта информация не была обнародована в Украине.

В ответе на информационный запрос Анатолий Урбанский сообщил, что Галина Урбанская, которой принадлежит роскошная вилла в Киселке, не является членом его семьи. При этом глава Одесского областного совета подчеркнул, что вся информация о корпоративных правах и имуществе указана в его декларации.

Александр Урбанский также ответил на запрос, что все принадлежащие ему активы и имущество он указал и обнародовал в своих электронных декларациях.

Начальник управления юстиции

Начальник одесского управления юстиции Руслан Сауляк владеет компанией в Чехии и четырьмя фирмами в США. 

За год до своего назначения на должность, в мае 2017 года, Руслан Сауляк стал владельцем чешской компании Olimp Corporation s.r.o. По данным чешского бизнес-реестра, ему принадлежит 90% доли в компании и 180 тысяч крон (более 208 тысяч гривень), которые он внес в уставной капитал фирмы.

 

Скриншот из досье компании в чешском бизнес-реестре.

Но, проанализировав декларации Сауляка, найти в них хотя бы одно упоминание об этом бизнесе не удалось -  информация о корпоративных правах на компанию и доходах, которые он получил от ее работы, в них отсутствует.

Согласно украинскому антикоррупционному законодательству, чиновники такого уровня обязаны передавать свой бизнес в управление третьим лицам с момента назначения на должность, чтобы избежать коррупционных рисков. А декларировать корпоративные права на компании и доходы – и подавно. Несмотря на то, что Руслан Сауляк официально отошел от управления своим бизнесом в Украине и вышел из состава учредителей всех компаний, которые ему принадлежали, для собственного бизнеса за границей он сделал исключение.

Информация о чешской компании, принадлежащей начальнику управления юстиции Одесской области, очень скудна. Официально Olimp Corporation зарегистрирована в историческом районе в западной части Праги под названием Глубочепы, который входит в состав административного района Прага 5. Поиск по адресу показал, что она зарегистрирована в местной парикмахерской под названием «Нефертити». В официальных чешских реестрах отсутствует и информация о финансах этой фирмы. Из бизнес-реестра известно, что за два года работы Olimp Corporation ни разу не подавала финансовой отчетности.

В документах компании также говорится, что ее основным видом деятельности являются торговля и предоставление услуг.

Бизнес в Чехии - далеко не единственная инвестиция Руслана Сауляка. Так, на протяжении 2016 года Сауляк вместе со своими бизнес-партнерами открыл в американском штате Флорида сразу четыре компании. Все они имеют похожие названия – Harmony of America LLCHarmony of Florida LLCHarmony Trading LLC и American Harmony LLC. На сегодняшний день все эти компании неактивные – это означает, что они не ведут никакой деятельности, но при этом все еще не ликвидированы.

Якуб Шимак, Ева Кубаниова (investigace.cz), Олег Оганов, Алеся Баранцевич (nikcenter.org)

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Одесские журналисты потребовали остановить рассмотрения законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации". Свое мнение о законопроекте они высказали 24 января в ходе заседания рабочей группы по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова в Одесской областной … читати далi

Бывший глава Таировского поселкового совета Хасан Хасаев внезапно умер 24 января из-за срыва тромба.  Хасан Хасаев бил избран главой поссовета в 2015 году.  Родился  9 марта 1959 года в Хасавюрте (Дагестан). В 1983 году окончил Одесский техникум торговли, а в 1989 году – Одесский институт народного хозяйства. Учился в Донецком техникуме … читати далi

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації готує проект створення національного природного парку «Куяльницький». Про це повідомив директор департаменту Алан Джіоєв. Природний парк розташується на території Лиманського, Біляївського, Іванівського районів та міста Одеса. Наразі забезпечено погодження створення заказнику з відповідними райдержадміністраціями та міськими радами, а також ДП «Одеське лісове господарство», … читати далi

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил озабоченность из-за предложенного Минкультом законопроекта о дезинформации. В заявлении опубликованном на сайте организации, он отметил, что понимает необходимость борьбы с дезинформацией, особенно из-за «конфликта в Украине», но считает, что это надо делать не за счет свободы СМИ, влияния государства на контент медиа и организацию … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР