13 липня 2022 р. 15:56
Столичний суд віддав у керування державі чотири готелі в Одесі
(ФОТО: Ілюстративне)
Печерський суд Києва оприлюднив чотири ухвали щодо передання готелів в Одесі у керування Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Як зазначається в ухвалах суду, йдеться про готелі: "Одеса", "Моцарт", "Центральний" та "Аркадія".
За даними слідства, на території Одеської області невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зокрема, відповідно до матеріалів, наданих Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції, на території Одещини функціонують чотири готелі, власниками яких є суб`єкти господарської діяльності, зареєстровані в Україні, проте бенефіціарними власниками яких є громадяни російської федерації.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказані готелі передано в іпотеку двом російським суб`єктам господарювання, бенефіціарними власниками яких є ті ж особи, що є власниками українських підприємств - власників готелів. Наявність такої схеми не виключає можливість здійснення постійних платежів на користь підприємств російської федерації і подальше фінансування збройної агресії проти України.
Через збройну агресію рф проти України Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не доступний, але користуючись сервісом YouControl можна дізнатися, що в усіх чотирьох випадках кінцевим бенефіціарним власником є Ліна Аківісон - донька бізнесмена з росії Ігоря Аківісона.
Йдеться про: "Готельний комплекс "Аркадія", виробничо-комерційної фірми "Вікторія" (готель "Моцарт"), ТОВ "П.А.Л.А.Д.А." (готель "Одеса"), ТОВ "Крол" та ТОВ «Одеський готель "Центральний"»
09 травня 2024 р. 14:55
Історична подія: в Одесі офіційно перейменували Катерининську площу та вулицю09 травня 2024 р. 09:31
Пішов з життя директор одеської обсерваторії08 травня 2024 р. 21:35
Відновлення зруйнованих висоток в Одесі: на проєктну документацію виділили понад 2 мільйони з бюджету08 травня 2024 р. 20:23
Окупанти знову залякують кримськотатарських активістів08 травня 2024 р. 19:31
Поблизу Одеської області сталося три землетруси: що відомо08 травня 2024 р. 18:28
Виїзний прийом ЦНАПу на Херсонщині: довідки про пошкоджене майно та документи на отримання допомоги08 травня 2024 р. 13:34
В Одесі директор зоопарку врятував мешканців висотки від змії08 травня 2024 р. 10:32
Ракетні удари по Одесі: що відомо про стан постраждалих08 травня 2024 р. 09:45
В Одесі школи переводять на дистанційку на кілька днів: як будуть вчитися в області07 травня 2024 р. 23:55
Власників санаторію "Люстдорф" в Одесі зобов'язали зберігати будівлю-пам'ятку07 травня 2024 р. 21:05
Пам'ятник Воронцову має бути демонтованим, - представник Українського інституту нацпам'яті07 травня 2024 р. 20:32
Оборудки із землею на Миколаївщині: ДБР знайшло винних07 травня 2024 р. 17:52
Суд повернув державі землю вартістю 7 мільярдів на Одещині07 травня 2024 р. 16:57
Чому в Одесі буксує деколонізація: Інтент.Інсайт з експертом