06 грудня 2019 р. 17:25
Верховная Рада Украины поддержала законопроект о предотвращении отмывания денег во втором чтении
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», его поддержали и нардепы-одесситы.
Законопроект поддержали 246 народных депутатов в том числе и нардепы-одесситы: Артем Дмитрук, Александр Горенюк, Степан Чернявский, Алексей Леонов, Олег Колев, Сергей Колебошин («Слуга народа»).
Воздержались: Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»), Антон Киссе, Анатолий Урбанский («За будущее»), отсутствовали Александр Ткаченко и Игорь Васильковский («Слуга народа»)
Избранные по спискам проголосовали так: Николай Скорик («Оппозиционная платформа — За жизнь») - воздержался, Юлия Диденко и Андрей Костин («Слуга народа») голосовали «за», а вот Иван Шинкаренко - отсутствовал.
Принятие законопроекта, по мнению авторов обеспечит: сосредоточение внимания участников системы финансового мониторинга на высоких рисках, угрозах и уязвимостях. В частности, произойдет переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода и в соответствии с кейсов отчетности о подозрительных операциях своих клиентов; разрешение на использование результатов надлежащей проверки, проведенной другим субъектом первичного финансового мониторинга; увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций (с 17 до 4); создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения; определение штрафа за масштабные и системные нарушения. Максимальный штраф для банков и финансовых учреждений составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан именно за системные нарушения, а не отдельные злоупотребления (для других лиц - до 1 млн необлагаемых минимумов). штрафы. Санкции будут применяться регуляторами, которые проводят проверки (НБУ, НКЦБФР и др.), С обязательным учетом обстоятельств совершенного нарушения и финансового положения; сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетности о финансовых операциях благодаря возможности автоматизации процесса предоставления информации и уменьшения периодичности информирования, а также совершенствование процедуры раскрытия конечных бенефициарных владельцев.
Напомним, Верховная Рада Украины окончательно исключила областные советы из процесса формирования объединения громад.
25 березня 2024 р. 17:03
Оновлено! Відновлення: у Миколаєві обговорювали надання грантів підприємствам та аграріям14 березня 2024 р. 22:03
Оновлено! Миколаївська депутатка зняла з себе повноваження09 березня 2024 р. 21:18
Колаборант, засуджений до 10 років, досі лишається чинним депутатом Херсонської міської ради06 березня 2024 р. 17:55
Зеленський з прем'єром Греції відвідали зруйновану багатоповерхівку в Одесі03 березня 2024 р. 19:55
Дунайська комісія остаточно виключила російську федерацію зі своїх лав29 лютого 2024 р. 15:58
Оновлено! Миколаївська міська рада затвердила звіт по бюджету за 2023 рік29 лютого 2024 р. 13:57
Майже 5 мільйонів євро отримає Миколаївщина для оптимізації водопостачання25 лютого 2024 р. 19:15
Оновлено! Миколаїв відвідала голова МЗС Німеччини Анналена Бербок08 лютого 2024 р. 18:21
Залужного звільнено з посади Головнокомандувача ЗСУ: на його місце призначено Сирського05 лютого 2024 р. 20:57
Ердоган запланував обговорення чорноморського експорту українського зерна з путіним31 січня 2024 р. 09:21
Експерт оцінив небезпечність заяв румунського політика щодо виходу з НАТО та анексії частини Одещини22 січня 2024 р. 19:34
Зеленський наказав уряду розробити план збереження української ідентичності в росії16 січня 2024 р. 18:38
Військовий облік та отримання УБД: Рада прийняла закон про цифровізацію армії11 січня 2024 р. 23:59
Мер Миколаєва провів зустріч з представниками програми розвитку ООН