13 липня 2022 р. 15:56
Столичний суд віддав у керування державі чотири готелі в Одесі
(ФОТО: Ілюстративне)
Печерський суд Києва оприлюднив чотири ухвали щодо передання готелів в Одесі у керування Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Як зазначається в ухвалах суду, йдеться про готелі: "Одеса", "Моцарт", "Центральний" та "Аркадія".
За даними слідства, на території Одеської області невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зокрема, відповідно до матеріалів, наданих Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції, на території Одещини функціонують чотири готелі, власниками яких є суб`єкти господарської діяльності, зареєстровані в Україні, проте бенефіціарними власниками яких є громадяни російської федерації.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказані готелі передано в іпотеку двом російським суб`єктам господарювання, бенефіціарними власниками яких є ті ж особи, що є власниками українських підприємств - власників готелів. Наявність такої схеми не виключає можливість здійснення постійних платежів на користь підприємств російської федерації і подальше фінансування збройної агресії проти України.
Через збройну агресію рф проти України Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не доступний, але користуючись сервісом YouControl можна дізнатися, що в усіх чотирьох випадках кінцевим бенефіціарним власником є Ліна Аківісон - донька бізнесмена з росії Ігоря Аківісона.
Йдеться про: "Готельний комплекс "Аркадія", виробничо-комерційної фірми "Вікторія" (готель "Моцарт"), ТОВ "П.А.Л.А.Д.А." (готель "Одеса"), ТОВ "Крол" та ТОВ «Одеський готель "Центральний"»
28 березня 2024 р. 21:03
В Одесі через онлайн-майданчик оголошень ошукували людей: як діяла схема28 березня 2024 р. 17:03
80-та річниця: у Миколаєві вшанували памʼять визволителів міста від нацистських загарбників28 березня 2024 р. 15:28
Оформлення субсидії та відновлення даних у реєстрі: на Херсонщині продовжує роботу мобільний ЦНАП28 березня 2024 р. 12:01
Оновлено! В Одесі опалювальний сезон завершиться 7 квітня, а в області - ще раніше27 березня 2024 р. 23:02
На Одещині ухилянти намагалися потрапити до Молдови у ящику для білизни27 березня 2024 р. 19:01
Шквальний вітер наробив лиха під Одесою – наслідки негоди27 березня 2024 р. 18:22
Пожежа у 25-поверховому будинку Одеси: вогонь гасили понад 60 рятувальників27 березня 2024 р. 17:26
Соціальні працівники Херсонщини отримали новий зручний транспорт27 березня 2024 р. 15:57
Одеситів закликали не підходити до пошкодженої дроном багатоповерхівки27 березня 2024 р. 12:29
Приміщення ліцею в Херсоні використовували як друкарню26 березня 2024 р. 17:31
З-під обстрілів на Херсонщині евакуювали ще одну родину26 березня 2024 р. 16:29
ЦНАПи на Херсонщині отримали новий екологічний транспорт26 березня 2024 р. 15:59
На Одещині та у Миколаївщині через негоду знеструмлені 70 населених пунктів25 березня 2024 р. 17:31
Одеський міський голова розпорядився перейменувати вулиці міста на честь загиблих героїв25 березня 2024 р. 12:07
Одеська ОВА передбачила можливість відкриття цього року пляжного сезону