Одесского олигарха подозревают в уклонении от уплаты налогов

24 травня 2017 р. 03:00

Как установлено в ходе предварительного расследования, Александр Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО «Тедис Украины», которым уже сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины и Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины продолжает досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами мощного дистрибьютора табачной продукции - ООО «Мегаполис Украина» с мая 2016 года ООО «Тедис Украина».

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По результатам проведенного предварительного расследования, по данным прокуратуры, получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении жителю города Одесса украинскому олигарху Александру Грановскому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонении от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их платить, и которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст . 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, то есть создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Как установлено в ходе предварительного расследования, Александр Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО «Тедис Украины», которым уже сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные миллионеру предприятия были выгодоприобретателями .

В связи с этим, 23 мая 2017 года следователями и прокурорами Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Александру Грановскому сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Напомним, следователи прокуратуры Одесской области обратились в Приморский суд с просьбой предоставить им доступ к охраняемой законом информации, с возможностью ее изъятия в электронном и печатном виде у оператора телекоммуникационных услуг АО «Киевстар». Сотрудники прокуратуры хотели получить информацию о переговорах абонентов «Киевстар», которые являются фигурантами уголовного дела о сговоре сотрудников налоговой инспекции в Приморском районе с должностными лицами «Финбанка» крупнейшим акционером которого с пакетом 79,6% является бизнесмен Александр Грановский.

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Цього тижня в Україну завезли 52 тис. 800 доз вакцини AstraZeneca, 430 тис. 560 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, 764 тис. 440 доз CoronaVac від Sinovac Biotech і сьогодні, 31 липня, розвантажують ще один чартер із 1,5 млн доз цієї вакцини. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook. "На сьогодні в … читати далi

Ділянка вздовж ринку «Привоз» на вул. Катерининська відкрита для руху автотранспорту. Пресслужба Одеської міської ради повідомила, що ремонтні роботи завершено та нанесено розмітку. Окрім того, на ділянці біля ринку організовано три пішохідних переходи з т.з. «острівцями безпеки». Громадський пасажирський транспорт, маршрути якого проходять на даній ділянці, будуть рухатися виділеними смугами по обидва боки вулиці. … читати далi

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду ухвалив відкрити касаційне провадження та витребувати з Одеського окружного адміністративного суду справу за позовом Національного природного парку "Тузловські лимани". Згідно з ухвалою суду, у жовтні 2020 року нацпарк "Тузловські лимани" звернувся до суду з позовом до Татарбунарської райради про визнання протиправними та скасування рішення "Про встановлення … читати далi

Українська тенісистка Еліна Світоліна сьогодні провела поєдинок за бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо. Її суперницею стала представниця Казахстану Єлєна Рибакіна.  Рахунок зустрічі 2-1 (1-6; 7-6; 6-4) на користь українки. У півфіналі Світоліна програла Маркеті Вондроушовій з Чехії. Еліна Світоліна - українська тенісистка третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках. Чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР