13 червня 2021 р. 11:39
Заблокований конвертцентр в Одесі завдав державі шкоди на сотні мільйонів
Служба безпеки України в Одесі викрила конвертаційний центр, який надавав «послуги» з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків. Про це повідомила пресслужба СБУ в дописі у мережі Facebook.
Через здійснення удаваних торгових операцій з понад 30 фіктивними імпортерами ділки забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. «Послугами» зловмисників, за попередніми оцінками, користувались десятки підприємств реального сектору економіки.
Організатори конвертцентру також забезпечували переведення коштів у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції. У результаті лише однієї зафіксованої дії великому підприємству регіону вдалося уникнути сплати податків на суму понад 6 млн грн. Загалом СБУ оцінює збитки для держави від діяльності центру у сотні мільйонів гривень.
Правоохоронці також провели обшуки в Одесі за місцями проживання фігурантів, в офісних і виробничих приміщеннях. У ході слідчих дій вилучено печатки та уставні документи комерційних структур із ознаками фіктивності, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації
Операцію проведено спільно зі слідчими ФР ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси дозволив Службі безпеки України здійснення спеціального досудового розслідування щодо засновника та голови політичної партії «Родина» Ігоря Маркова, який переховується в Російській Федерації.
Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишньому старшому слідчому Управління Служби безпеки України в Одеській області у вимаганні та одержанні 80 тисяч доларів США неправомірної вигоди.
Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, що надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.
17 квітня 2024 р. 20:47
Оновлено! ВАКС засудив мера Рені до 10 років тюрми16 квітня 2024 р. 19:32
Перевізники ухилянтів на Одещині відбулися умовними термінами16 квітня 2024 р. 16:03
Голову Одеської райради оштрафували та постановили примусово доставити до суду16 квітня 2024 р. 12:55
"Чорні лісоруби" знищили в Березівському районі Одещини дерева на 8 мільйонів16 квітня 2024 р. 09:08
Пенсіонерка з Одещини відбулася іспитовим терміном за підтримку агресії росії15 квітня 2024 р. 23:32
На Миколаївщині викрили злочинну схему щодо приватизації землі15 квітня 2024 р. 22:02
На Миколаївщині державі повернули землі вартістю понад 6 мільйонів15 квітня 2024 р. 21:38
Не внесли заставу: суддю з Одещини відправили під домашній арешт15 квітня 2024 р. 20:33
СБУ затримала начальника митного посту в Одеській області15 квітня 2024 р. 17:21
Екскерівника прикордонників Півдня визнали невинуватим у недостовірному декларуванні15 квітня 2024 р. 14:52
Справу про підозру депутата Одеської облради у захопленні курортної землі скерували до суду15 квітня 2024 р. 13:58
СБУ затримала мешканця Черкас, який планував виявити та здати росіянам ППО під Одесою15 квітня 2024 р. 11:57
Справу про хабарі одеського ексвійськкома Борисова скерували до суду14 квітня 2024 р. 20:29
Спортсмен-колаборант з анексованого Криму буде видобувати сіль на окупованій Херсонщині