Заблокований конвертцентр в Одесі завдав державі шкоди на сотні мільйонів

13 червня 2021 р. 11:39

СБУ фінанси

Служба безпеки України в Одесі викрила конвертаційний центр, який надавав «послуги» з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків. Про це повідомила пресслужба СБУ в дописі у мережі Facebook.

Через здійснення удаваних торгових операцій з понад 30 фіктивними імпортерами ділки забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. «Послугами» зловмисників, за попередніми оцінками, користувались десятки підприємств реального сектору економіки.

Організатори конвертцентру також забезпечували переведення коштів у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції. У результаті лише однієї зафіксованої дії великому підприємству регіону вдалося уникнути сплати податків на суму понад 6 млн грн. Загалом СБУ оцінює збитки для держави від діяльності центру у сотні мільйонів гривень.

Правоохоронці також провели обшуки в Одесі за місцями проживання фігурантів, в офісних і виробничих приміщеннях. У ході слідчих дій вилучено печатки та уставні документи комерційних структур із ознаками фіктивності, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації

Операцію проведено спільно зі слідчими ФР ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси дозволив Службі безпеки України здійснення спеціального досудового розслідування щодо засновника та голови політичної партії «Родина» Ігоря Маркова, який переховується в Російській Федерації. 

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишньому старшому слідчому Управління Служби безпеки України в Одеській області у вимаганні та одержанні 80 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, що надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Поліцейські розслідують вбивство 36-річного чоловіка у Затоці. Як повідомили в Нацполіції, стрілянина сталася в одному з місцевий барів. Підозрюваний вже затриманий, з ним проводяться невідкладні слідчі дії.  Для затримання зловмисника керівництвом поліції була введена в дію поліцейська операція «Сирена».  Протягом години правоохоронці встановили та доставили до територіального відділу поліції чоловіка, … читати далi

Прикордонники спільно з представниками водної поліції затримали двох браконьєрів на озері Алібей, що в Татарбунарському районі Одеської області. Про це повідомила пресслужба Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Чоловіки на плавзасобі здійснювали незаконний вилов водних живих біоресурсів забороненими знаряддями лову. Загалом у порушників виявили більше 2,8 тис. екземплярів кефалі, що майже 250 кг. Попередня сума … читати далi

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спортсменами української збірної – чемпіонами та призерами ХVI літніх Паралімпійських ігор – 2020 у Токіо і відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє пресслужба президента. Звання Героя України з врученням ордена Держави отримав плавець харків'янин Максим Крипак, який на XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо завоював п'ять … читати далi

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у викраденні понад 400 тисяч доларів США на лісосмузі неподалік від Одеси.  Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції України в Одеській області. 38-річний уродженець Донеччини зупинився на одній з АЗС на автодорозі Одеса-Миколаїв та на кілька хвилин залишив автівку без нагляду. Скориставшись цим, правопорушники розбили вікно авто, витягли … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР