Співробітники Служби безпеки України під час обшуків у Києві та Одеській області вилучили готівку, банківські карти та "чорну бухгалтерію" організованої групи вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Загалом у зловмисників вилучили понад 3,9 мільйонів гривень. Транзакції, як стверджують в СБУ, проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
"«Хавала» – назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького та Середнього Сходу.
Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угрупувань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму", - зазначають в СБУ.
Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про викриття протиправної схеми вибуття із державної власності земель загальною площею 3,5 га, оціночною вартістю близько 2 мільйонів доларів США прибережного фонду порту «Південний».
Нагадаємо також, що Служба безпеки України раніше повідомила про заблокування спроби незаконного відчуження майна ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» з боку топменеджмента компанії.
Рада національної безпеки та оборони України доручила СБУ детально проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод 2010 року, за якими Україна продовжила строк перебування російського Чорноморського флоту в Криму.
Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!
Представники всеукраїнської асоціації підприємців влаштували акцію протесту через обмеження в роботі ринку «Союз», що в Суворовському районі Одеси. Люди заблокували рух автівок та вимагають спілкування з керівництвом, повідомило «Суспільне». Після того, як люди заблокували рух, до них вийшов чоловік, який представився юридичним консультантом на ім'я Микола. Називати своє прізвище він … читати далi
Управління капітального будівництва Одеської міської ради уклало угоду із товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційним підприємством "Таурус"» про капітальний ремонт будівлі лікарняного корпусу (літ. Б) КНП «Міська лікарня №5». В системі електронних закупівель Prozorro вказується, що закупівлю проводили без використання електронної системи для потреб боротьби із COVID-19, зазначає Центр журналістських розслідувань. Тож у конкурсі із … читати далi
Поліцейські розпочали розслідування за фактом загибелі працівника на будівельному майданчику в Малиновському районі Одеси. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Одеській області. 20-річний чоловік потрапив під обвал ґрунту, коли виконував роботи, пов’язані з гідроізоляцією фасаду будинку. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Відомості за … читати далi
Колишній директор Одеської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені проф. П. С. Столярського (нині Одеський державний музичний ліцей імені проф. П. С. Столярського) Євген Лисюк помер 19 квітня 2021 року на 72 році життя. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України. Євген Лисюк народився 16 квітня 1950 року … читати далi
19 квітня 2021 р. 14:40
Коли в березі 2020 року в Україні були виявлені перші випадки коронавірусу та введений карантин, ніхто й не здогадувався, що це … читати далi
24 травня 2020 р. 19:57
Перевірте, наскільки добре ви знаєте, як працюють парламенти світу та України. Цього разу пропонуємо вам зіграти у "Вірю - не … читати далi
20 квітня 2021 р. 12:22
Управління капітального будівництва Одеської міської ради уклало угоду із товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційним підприємством "Таурус"» про капітальний ремонт будівлі лікарняного корпусу (літ. … читати далi
20 березня 2021 р. 19:04
Відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", місцевий депутат зобов'язаний визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому … читати далi
29 березня 2021 р. 17:17
Система державного управління в Україні потребує нагальних змін і президент Зеленський у своїх виступах неодноразово визначав діджиталізацію як найкращий спосіб … читати далi
11 квітня 2021 р. 21:15
Частка доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України (без урахування трансфертів) зросла на 4 відсотки за період з 2015 по 2020 роки. … читати далi
20 квітня 2021 р. 09:44
Управління Служби безпеки України в Одеській області ліквідувало чергову мережу електронних шахраїв в складі двох cаll-центрів, які реалізовували схеми заволодіння грошима … читати далi
17 квітня 2021 р. 11:08
Одним з пріоритетів роботи Громадського центру правосуддя є надання правової допомоги у територіально віддалених громадах, виїзди до яких практично завжди … читати далi
20 квітня 2021 р. 10:31
Міністерство охорони здоров'я повідомило про те, що за добу 19 квітня в Одеській області зареєстровано 17 летальних випадків COVID-19, до того … читати далi
19 квітня 2021 р. 21:17
Одеська обласна організація Національної спілки журналістів України видала посвідчення членів спілки стороннім особам, які мають сумнівний стосунок до журналістики. Як … читати далi
19 квітня 2021 р. 13:25
В ході роботи пленарного засідання восьмої сесії Ренійської міської ради VIII скликання, під час розгляду проєкту рішення № 116-VIII, міський голова … читати далi
18 квітня 2021 р. 15:50
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) забезпечило перерахування політичним партіям коштів, виділених із державного бюджету на фінансування їхньої статутної … читати далi
30 березня 2021 р. 21:59
Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт №4355 «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, … читати далi
20 квітня 2021 р. 13:25
Представники всеукраїнської асоціації підприємців влаштували акцію протесту через обмеження в роботі ринку «Союз», що в Суворовському районі Одеси. Люди заблокували … читати далi
10 квітня 2021 р. 16:27
ІзбірКом продовжує слідкувати за деклараціями народних обранців. Тож наразі розглянемо, які статки має голова Одеської обласної ради Григорій Діденко. Власної нерухомості … читати далi
Суспільство готове підтримувати вільні ЗМІ. Доведемо це!
Видання - суспільно-політична газета “ІзбірКом”
Платіжна система - спеціальний web-інтерфейс, фінансовий посередник, який допомагає приймати платежі і переводити гроші, отримані від Користувача, Виданню. Діє на підставі ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
Пожертвування - перерахування Виданню грошових коштів з метою її фінансової або іншої підтримки в будь-якому розмірі - на розсуд Користувача.
Користувач - фізична особа, яка є фактичним користувачем сайту та / або його окремих матеріалів, дієздатна і досягла 18 років.
Правила - дані Правила оплати (здійснення добровільних безповоротних платежів на користь Видання).
