Співробітники Служби безпеки України під час обшуків у Києві та Одеській області вилучили готівку, банківські карти та "чорну бухгалтерію" організованої групи вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Загалом у зловмисників вилучили понад 3,9 мільйонів гривень. Транзакції, як стверджують в СБУ, проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
"«Хавала» – назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького та Середнього Сходу.
Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угрупувань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму", - зазначають в СБУ.
Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про викриття протиправної схеми вибуття із державної власності земель загальною площею 3,5 га, оціночною вартістю близько 2 мільйонів доларів США прибережного фонду порту «Південний».
Нагадаємо також, що Служба безпеки України раніше повідомила про заблокування спроби незаконного відчуження майна ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» з боку топменеджмента компанії.
Рада національної безпеки та оборони України доручила СБУ детально проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод 2010 року, за якими Україна продовжила строк перебування російського Чорноморського флоту в Криму.
Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!
Одесу з робочим візитом відвідала членкиня Палати представників США українського походження Вікторія Спартц. Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил Збройних сил України. Командувач ВМС ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа поінформував про стан справ на Чорноморському узбережжі України та підняв питання звільнення з полону українських військових та допомоги членам їхніх сімей. Віцеадмірал зазначив, … читати далi
Три міські ради - Одеська, Миколаївська та Чернігівська за період з 24 лютого по 11 травня, тобто з початку вторгнення російської федерації в Україну, не провели жодної сесії. Про це повідомили учасники громадської ініціативи Місцеві депутати. Атестація, які у рамках нової кампанії «Атестація депутатів. Війна» досліджували, чим займалися місцеві депутати та … читати далi
Співробітники Служби безпеки України затримали активних учасників ворожої агентурної мережі, які мали допомогти диверсійно-розвідувальним групам рашистів проникнути на територію Миколаєва. Про це повідомили у пресслужбі СБУ. Встановлено, що агентурна група була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило п'ятеро місцевих жителів. За вказівками куратора, агенти … читати далi
Фігурантами кримінальних проваджень за організацію нелегального виїзду військовозобов'язаних за кордон стали більше десятка мешканців Тарутинської громади. Про це повідомила Тарутинська селищна рада. Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на державному кордоні фіксують непоодинокі випадки, коли військовозобов’язані чоловіки намагаються незаконно виїхати за кордон. Більшість порушників прагнуть подолати кордон поза пунктами … читати далi
10 травня 2022 р. 09:27
Як пожежники боролися із результатом ракетного удару по Одесі та що залишилось від торгового центру
17 травня 2022 р. 08:45
24 лютого Росія розпочала широкомасштабне військове вторгнення в Україну, оголосивши проведення "спеціальної військової операції" в Україні. Президент Росії Володимир Путін … читати далi
12 травня 2022 р. 20:44
Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив про підозру керівнику бази палива виробничого підрозділу регіональної філії «Одеська залізниця». Про е повідомили в … читати далi
17 травня 2022 р. 20:03
Три міські ради - Одеська, Миколаївська та Чернігівська за період з 24 лютого по 11 травня, тобто з початку вторгнення … читати далi
05 квітня 2022 р. 14:46
Центральна виборча комісія розглянула питання визнання обраним народним депутатом України представника "Опозиційної платформи - За життя" замість Іллі Киви, якого … читати далi
22 липня 2021 р. 15:40
До 30-річчя Незалежності України 30 територіальних громад Волинської, Львівської та Полтавської областей отримають можливість стати партнерами першого набору Проєкту USAID … читати далi
17 травня 2022 р. 12:57
Українське Дунайське пароплавство (УДП) планує до середини червня вивезти з Ренійського та Ізмаїльського портів за кордон партію зерна. Про це … читати далi
16 лютого 2022 р. 11:19
Близько 30 ромських жінок та дівчат з Одеської області завершили навчання з фінансової та інформаційної грамотності, яке складалось з трьох … читати далi
25 лютого 2022 р. 11:40
Групи радіаційного спостереження і дозиметричного контролю, хімічного спостереження і контролю, епідемічного спостереження і контролю створили в Одеській області. Про це … читати далi
12 травня 2022 р. 18:30
В Одесі припинили мовлення телеканали місцевого медіаменеджера Олександра Козиря. Про це повідомляє «Детектор медіа» із посиланням на власника каналів. Олександру … читати далi
12 травня 2022 р. 19:32
Роздільнянська міська рада створила робочу групу з унормування окремих назв об’єктів топоніміки населених пунктів, розташованих на території Роздільнянської міської територіальної громади. … читати далi
14 травня 2022 р. 20:53
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності проросійських партій в Україні. Про це повідомила голова партії “Слуга народу” Олена … читати далi
29 березня 2022 р. 22:49
На сайті Верховної Ради України з'явився текст проєкту Закону про заборону Московського патріархату на території України. Проєкт було подано ще … читати далi
07 квітня 2022 р. 18:53
7 квітня Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй зібралася на 10 засідання Надзвичайної спеціальної сесії присвяченої вторгненню Росії в Україну в 2022 році … читати далi
17 травня 2022 р. 21:26
Одесу з робочим візитом відвідала членкиня Палати представників США українського походження Вікторія Спартц. Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил Збройних … читати далi
16 травня 2022 р. 19:48
Вищий антикорупційний суд 16 травня зібрався на судовому засіданні для спеціального судового розгляду по суті справи проти експомічниці одеського міського … читати далi
Суспільство готове підтримувати вільні ЗМІ. Доведемо це!
Видання - суспільно-політична газета “ІзбірКом”
Платіжна система - спеціальний web-інтерфейс, фінансовий посередник, який допомагає приймати платежі і переводити гроші, отримані від Користувача, Виданню. Діє на підставі ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
Пожертвування - перерахування Виданню грошових коштів з метою її фінансової або іншої підтримки в будь-якому розмірі - на розсуд Користувача.
Користувач - фізична особа, яка є фактичним користувачем сайту та / або його окремих матеріалів, дієздатна і досягла 18 років.
Правила - дані Правила оплати (здійснення добровільних безповоротних платежів на користь Видання).