СБУ провела обшуки в Одеській області через виявлену в столиці групу незаконних валютників

16 березня 2021 р. 17:15

СБУ

Співробітники Служби безпеки України під час обшуків у Києві та Одеській області вилучили готівку, банківські карти та "чорну бухгалтерію" організованої групи вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. 

Про це повідомили у пресслужбі СБУ. 

Загалом у зловмисників вилучили понад 3,9 мільйонів гривень. Транзакції, як стверджують в СБУ,  проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань. 

Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.

Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

"«Хавала» – назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького та Середнього Сходу.

Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угрупувань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму", - зазначають в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про викриття протиправної схеми вибуття із державної власності земель загальною площею 3,5 га, оціночною вартістю близько 2 мільйонів доларів США прибережного фонду порту «Південний».

Нагадаємо також, що Служба безпеки України раніше повідомила про заблокування спроби незаконного відчуження майна ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» з боку топменеджмента компанії.

Рада національної безпеки та оборони України доручила СБУ детально проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод 2010 року, за якими Україна продовжила строк перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Представники всеукраїнської асоціації підприємців влаштували акцію протесту через обмеження в роботі ринку «Союз», що в Суворовському районі Одеси. Люди заблокували рух автівок та вимагають спілкування з керівництвом, повідомило «Суспільне». Після того, як люди заблокували рух, до них вийшов чоловік, який представився юридичним консультантом на ім'я Микола. Називати своє прізвище він … читати далi

Управління капітального будівництва Одеської міської ради уклало угоду із товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційним підприємством "Таурус"»  про капітальний ремонт будівлі лікарняного корпусу (літ. Б) КНП «Міська лікарня №5». В системі електронних закупівель Prozorro вказується, що закупівлю проводили без використання електронної системи для потреб боротьби із COVID-19, зазначає Центр журналістських розслідувань. Тож у конкурсі із … читати далi

Поліцейські розпочали розслідування за фактом загибелі працівника на будівельному майданчику в Малиновському районі Одеси. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Одеській області.  20-річний чоловік потрапив під обвал ґрунту, коли виконував роботи, пов’язані з гідроізоляцією фасаду будинку. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Відомості за … читати далi

Колишній директор Одеської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені проф. П. С. Столярського (нині Одеський державний музичний ліцей імені проф. П. С. Столярського) Євген Лисюк помер 19 квітня 2021 року на 72 році життя. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України. Євген Лисюк народився 16 квітня 1950 року … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР