СБУ провела обшуки в Одеській області через виявлену в столиці групу незаконних валютників

16 березня 2021 р. 17:15

СБУ

Співробітники Служби безпеки України під час обшуків у Києві та Одеській області вилучили готівку, банківські карти та "чорну бухгалтерію" організованої групи вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. 

Про це повідомили у пресслужбі СБУ. 

Загалом у зловмисників вилучили понад 3,9 мільйонів гривень. Транзакції, як стверджують в СБУ,  проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань. 

Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.

Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

"«Хавала» – назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького та Середнього Сходу.

Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угрупувань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму", - зазначають в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про викриття протиправної схеми вибуття із державної власності земель загальною площею 3,5 га, оціночною вартістю близько 2 мільйонів доларів США прибережного фонду порту «Південний».

Нагадаємо також, що Служба безпеки України раніше повідомила про заблокування спроби незаконного відчуження майна ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» з боку топменеджмента компанії.

Рада національної безпеки та оборони України доручила СБУ детально проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод 2010 року, за якими Україна продовжила строк перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Патрульні поліцейські за 9 місяців 2021 року зафіксували в Одесі 120 дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв у нетверезому стані. Як повідомляють у пресслужбі поліції, внаслідок 17 таких аварій травмувалися 33 учасники дорожнього руху. Також протягом доби 15 жовтня патрульні поліцейські виявили 22 факти керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.  … читати далi

Національна рада на засіданні 13 жовтня вирішила перевірити діяльність телеканалу «Здоровье» (ТОВ «ТРК «Здоров’я», м. Одеса) через поширення мови ворожнечі і ненависті, а також необ’єктивної інформації. Про це повідомили у пресслужбі Нацради.  Такі висловлювання зафіксовані в передачі «Український формат», де гостями були Ілля Кива і Олег Волошин. За даними ради, … читати далi

Служба автомобільних доріг Луганської області провела тендер для обрання компанії, якій заплатять за капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт «Танюшівка» - Старобільськ – Бахмут в Луганській області. Про це йдеться в системі електронних закупівель Prozorro. Йдеться про 36,2 кілометри дороги. В аукціоні, який відбувся 13 жовтня, … читати далi

Голова департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Левон Нікогосян вважає необхідним введення локдауну з переходом регіону до червоної зони карантинних обмежень.   Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Простий приклад: на цьому тижні ми запустили в роботу 10 міську лікарню, на 80 місць. Буквально за кілька днів лікарня … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР