Співробітники Служби безпеки України під час обшуків у Києві та Одеській області вилучили готівку, банківські карти та "чорну бухгалтерію" організованої групи вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Загалом у зловмисників вилучили понад 3,9 мільйонів гривень. Транзакції, як стверджують в СБУ, проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
"«Хавала» – назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького та Середнього Сходу.
Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угрупувань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму", - зазначають в СБУ.
Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про викриття протиправної схеми вибуття із державної власності земель загальною площею 3,5 га, оціночною вартістю близько 2 мільйонів доларів США прибережного фонду порту «Південний».
Нагадаємо також, що Служба безпеки України раніше повідомила про заблокування спроби незаконного відчуження майна ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» з боку топменеджмента компанії.
Рада національної безпеки та оборони України доручила СБУ детально проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод 2010 року, за якими Україна продовжила строк перебування російського Чорноморського флоту в Криму.
Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!
Значні руйнування мереж у більшості мікрорайонів Херсона вкрай ускладнюють роботи з відновлення системи. Проте наразі вже 60% абонентів міста отримують теплопостачання від місцевої ТЕЦ. Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України". Попри обстріли та постійні перебої з електроенергією, фахівці титанічними зусиллями повертають тепло в деокупований Херсон. Усі вони щоденно ризикують власним … читати далi
Слідчі Служби безпеки завершили досудове розслідування щодо зрадниці, яка пішла на співпрацю з ворогом й працювала у створеному окупаційною владою так званому "Департаменте образования и науки военно-гражданской администрации Херсонской области". Про це повідомляє пресслужба СБУ. Отримавши посаду "заступника начальника департаменту", Зловмисниця займалася впровадженням в освітніх закладах тимчасово окупованих районів Херсонської … читати далi
7 грудня у Херсонській державній морській академії відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція "ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ" - PSDMI-2022. У заході взяли участь представники наукових кіл Англії, Литви та України. На конференції фахівці обговорили наступні питання: - морська екологія та захист навколишнього середовища; - безпека життєдіяльності в морській галузі; - економіка … читати далi
У місті доведеться замінити усю систему водопостачання через її руйнування солоною водою, яку пустили по водопроводу ще на початку травня. Про це розказав гендиректор КП "Миколаївводоканалу" Борис Дуденко, пише LIGA.net. Нагадаємо, що з 6-го травня Миколаїв вимушено використовує солону воду Бузького лиману через руйнування прісного водогону з Дніпра. Через "морську воду" місту … читати далi
30 листопада 2022 р. 20:24
Підмітанням вулиць в Одесі ще кілька років тому опікувалися виключно комунальники. Однак поступово ці роботи перестають виконувати працівники ЖКС. На … читати далi
06 грудня 2022 р. 17:05
6 грудня 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі, викритим і затриманим напередодні, … читати далi
22 вересня 2022 р. 17:40
Чергова сесія Одеської міської ради запланована на 28 вересня, тож аналітики проєкту Одеської обласної організацієї ВГО «Комітет виборців України» "Атестація … читати далi
17 листопада 2022 р. 08:42
Депутати Верховної Ради України ухвалили 16 листопада постанову про звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії Юрія Фрицького. Про це повідомила … читати далi
08 грудня 2022 р. 09:40
У місті доведеться замінити усю систему водопостачання через її руйнування солоною водою, яку пустили по водопроводу ще на початку травня. … читати далi
07 вересня 2022 р. 10:02
Вісім громад Одеської області показали свою неефективність в умовах воєнного стану. Про це заявив заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації Дмитро … читати далi
08 грудня 2022 р. 15:21
Значні руйнування мереж у більшості мікрорайонів Херсона вкрай ускладнюють роботи з відновлення системи. Проте наразі вже 60% абонентів міста отримують теплопостачання … читати далi
21 листопада 2022 р. 16:46
Ренійська, Саратська та Маразліївська громади стали центрами програм з підтримки жінок та дівчат переважно з-поміж внутрішньо переміщених осіб в Одеській області. … читати далi
21 листопада 2022 р. 20:34
Захворюваність на COVID-19 за останній тиждень, 14-20 жовтня, порівняно з попереднім тижнем, 7-13жовтня, знизилася на 32% та сягнула 411 випадків … читати далi
13 листопада 2022 р. 17:54
Міністерство оборони України позбавило акредитації тих журналістів, які працювали у звільненому від окупантів Херсоні до завершення стабілізаційних заходів. Як зазначили … читати далi
02 грудня 2022 р. 12:53
Більшість депутатів знову відмовилась підтримати пропозицію колег щодо усунення Вадима Шкарівського з посади заступника голови Одеської обласної ради. Нагадаємо, той … читати далi
18 листопада 2022 р. 12:31
Відповідна пропозиція вже набрала необхідну кількість голосів на сайті петицій. Автором запиту до голови держави є одеський нардеп Олексій Гончаренко. … читати далi
05 листопада 2022 р. 18:02
4 листопада парламент ухвалив законопроєкт №7649, згідно з яким українцям дозволили виплачувати пенсійні відрахування з 16 років через мобільний додаток "Дія". … читати далi
20 листопада 2022 р. 09:59
Прикордонники Ізмаїльського загону Одещини відновили спільні заходи з охорони держкордону з підрозділами Регіонального Управління «Південь» Прикордонної Поліції Республіки Молдова. Як … читати далi
07 грудня 2022 р. 15:28
Теплопостачання напряму залежить від стабільного електропостачання. З відключенням електроенергії виникають перебої й з теплом. Про це пише Миколаївоблтеплоенерго на своїй … читати далi
17 листопада 2022 р. 12:42
П'ять комунальних установ в Одесі оголосили тендери на придбання генераторів із загальною вартістю закупівлі у 20 мільйонів 259 тисяч гривень. … читати далi
Суспільство готове підтримувати вільні ЗМІ. Доведемо це!
Видання - суспільно-політична газета “ІзбірКом”
Платіжна система - спеціальний web-інтерфейс, фінансовий посередник, який допомагає приймати платежі і переводити гроші, отримані від Користувача, Виданню. Діє на підставі ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
Пожертвування - перерахування Виданню грошових коштів з метою її фінансової або іншої підтримки в будь-якому розмірі - на розсуд Користувача.
Користувач - фізична особа, яка є фактичним користувачем сайту та / або його окремих матеріалів, дієздатна і досягла 18 років.
Правила - дані Правила оплати (здійснення добровільних безповоротних платежів на користь Видання).
