«Справа Курченка»: до суду скерували обвинувальний акт стосовно керівника офшорної компанії, причетного до оборудок

11 червня 2020 р. 10:38

прокуратура суд

Прокурори обласної прокуратури скерували до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно керівника підконтрольної злочинній організації офшорної компанії, причетної до незаконних оборудок бізнесмена-втікача.

Про це повідомили у пресслужбі відомства. 

З’ясовано, що з 2011 по 2014 роки директор компанії укладав договори зберігання ввезених на територію України нафтопродуктів на орендованих підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами в різних регіонах України митних складах. Також складав та підписував офіційні документи, в яких зазначались завідомо неправдиві відомості щодо відвантаження імпортованого палива для нібито його вивезення через порт Рені за межі території України.

Такими протиправними діями керівник сприяв ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків, унаслідок чого державі завдано збитки у вигляді несплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму понад 1,2 млрд гривень.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області.

Крім того, повідомлено про підозру представнику ще одної офшорної компанії. Як представник компанії чоловік підписував офіційні документи, які були підставою для фіктивного документального відвантаження нафтопродуктів на автомобільний транспорт для доставки до терміналу в порту Рені.

Нагадаємо, Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваної в махінаціях з нафтопродуктами, які більше відомі як «схеми Курченко».

У травні 2018 року колишнього генерального директора ВАТ «Одеський нафтопереробний завод» оголосили в міжнародний розшук Interpol.

У лютому того ж року Київський районний суд Одеси застосував спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу терміналу «Лагуна-Рені».

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Обсяг агропродукції експортованою з портів Великої Одеси, тобто з Одеси, Чорноморська та Южного, 27 вересня перевищила 5 мільйонів тонн від початку роботи "Зернової ініціативи". Про це повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України. З 1 серпня з українських портів вийшло 231 судно з 5,3 мільйони тонн агропродукції для країн Азії, Європи … читати далi

Служба безпеки повідомила про викриття на Одещині російського агента, який розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні регіону. Як стверджують у СБУ, насамперед зловмисник збирав інформацію про місця базування підрозділів оборони ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки. Крім цього, він встановлював точні координати блокпостів … читати далi

Робота низки тролейбусних маршрутів Одеси, які з 26 вересня змінювали з технічних причин, з 27 вересня знов відбуватиметься за звичайним алгоритмом. Про це повідомили у комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс". Зокрема, маршрут №7 курсує між вулицями Архітекторською та Новосельського, маршрут №9 курсує між вулицями Інглезі та Рішельєвською, а маршрут №10 - між вулицями … читати далi

Фонд державного майна України виставив на аукціон єдиний майновий комплекс державного підприємства "Одеський спеціальний науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут". Відповідна інформація міститься на сайті Фонду.  Йдеться про нежитлове приміщення площею 524 квадратних метрів на вул. Суднобудівній, 1. До нього відноситься й приміщення площею 126,4 квадратних метра на Івана Франка, 55. Серед умов приватизації: недопущення … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР