«Справа Курченка»: до суду скерували обвинувальний акт стосовно керівника офшорної компанії, причетного до оборудок

11 червня 2020 р. 10:38

прокуратура суд

Прокурори обласної прокуратури скерували до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно керівника підконтрольної злочинній організації офшорної компанії, причетної до незаконних оборудок бізнесмена-втікача.

Про це повідомили у пресслужбі відомства. 

З’ясовано, що з 2011 по 2014 роки директор компанії укладав договори зберігання ввезених на територію України нафтопродуктів на орендованих підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами в різних регіонах України митних складах. Також складав та підписував офіційні документи, в яких зазначались завідомо неправдиві відомості щодо відвантаження імпортованого палива для нібито його вивезення через порт Рені за межі території України.

Такими протиправними діями керівник сприяв ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків, унаслідок чого державі завдано збитки у вигляді несплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму понад 1,2 млрд гривень.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області.

Крім того, повідомлено про підозру представнику ще одної офшорної компанії. Як представник компанії чоловік підписував офіційні документи, які були підставою для фіктивного документального відвантаження нафтопродуктів на автомобільний транспорт для доставки до терміналу в порту Рені.

Нагадаємо, Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваної в махінаціях з нафтопродуктами, які більше відомі як «схеми Курченко».

У травні 2018 року колишнього генерального директора ВАТ «Одеський нафтопереробний завод» оголосили в міжнародний розшук Interpol.

У лютому того ж року Київський районний суд Одеси застосував спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу терміналу «Лагуна-Рені».

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Управління інфраструктури Миколаївської обласної державної адміністрації провело тендер для обрання підрядника, якому заплатять за поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Новий Буг - Вільне Запоріжжя. Про це йдеться у системі електронних закупівель Prozorro. Аукціон відбувся 24 листопада і в ньому взяли участь дві компанії ТОВ «Ростдорстрой» та ТОВ «Граніт-001». Переможцем визнали … читати далi

Розпорядження про внесення змін до структури та граничної чисельності працівників апарату та структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації оприлюднила пресслужба ОДА.  Документ підписав ще Максим Куций на посаді голови ОДА.  Згідно розпорядження, співробітників Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації тепер стане не 47, а 48, а загальна … читати далi

Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт стосовно прокурора однієї з місцевих прокуратур міста Одеси та пособника — цивільної особи. Як повідомили у пресслужбі ДБР. Слідством встановлено, що прокурор у змові з цивільною особою, яка виконувала функції посередника, вимагав та одержав 25 тисяч  доларів США від учасника кримінального провадження. … читати далi

Співробітники міського управління Державної архитектурно-будівельної інспекції зареєстрували у листопаді на вісім нахаббудів меньше ніж у жовтні.  Як зазначив начальник управління Олександр Авдєєв, в цьому місяці інспектори зафіксували 88 нахаббудів проти 96 у жовтні. Лідером став Приморський район – 37 фактів, а на другому Київський – 22, Малиновський – 18 та Суворовський … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР