Одесский суд отправил участницу «схем Курченко» под круглосуточный домашний арест

20 травня 2020 р. 22:10

суд

Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения подозреваемой в махинациях с нефтепродуктами, которые больше известны как «схемы Курченко».

Как сообщили в пресс-службе суда, по версии следствия, женщина, будучи директором предприятия-нерезидента, зарегистрированного в Республике Панама, заключала договоры хранения ввезенных на территорию Украины нефтепродуктов. 

Указанные нефтепродукты хранились на подконтрольных фиктивным предприятиям-резидентам таможенных складах. После ввоза указанных нефтепродуктов подозреваемая заключила контракт об их продаже, хотя, по документам, осуществлялось их фиктивный вывоз за пределы территории Украины.

Кроме этого, подозреваемая, как директор компании-нерезидента, составляла и подписывала официальные документы, в которых отмечала сведения о нефтепродуктах, ввозимых на территорию Украины, а также отмечала заведомо ложные сведения об их отгрузке.

В результате указанных действий государству были причинены убытки в виде неуплаты таможенных платежей на сумму более 1 миллиарда гривень.

Таким образом, рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В мае 2018 года бывшего генерального директора ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» объявили в международный розыск Interpol. 

В феврале того же года Киевский районный суд Одессы применил специальную конфискацию в пользу государства имущественного комплекса терминала «Лагуна-Рени». 

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Одеська обласна організація ВО «Свобода» закликала місцеві ради регіону, зокрема Одеську обласну раду, Одеську міську раду та Одеську районну раду, підтримати звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Секретаря РНБО щодо заборони діяльности партій «Опозиційна платформа – за життя» та «Партія Шарія». В зверненні партії названо проросійськими там антиукраїнськими. Проєкт звернення … читати далi

Іванівський шляхопровід знаходиться в аварійному стані. Результати перевірки озвучив заступник міського голови Дмитро Жеман. як зазначив посадовець мосту вже понад 55 років. Рух ним потрібно обмежувати, його готовлять до реконструкції.  За словами Жемана вже готові схеми об'їду шляхопроводу, готуються водоналивна та механічна огорожа. Рух буде доступний лише в одну полосу … читати далi

Поліція перевіряє інформацію про затримання 6 березня на Люстдорфській дорозі. За інформацією Odessa.Online о першій годині ночі в районі Червоного хреста патрульні зупинили автомобіль Toyota FG Cruiser, водій якого мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти процедуру перевірки на стан алкогольного сп'яніння водій відмовився. Крім того, він почав конфліктувати з правоохоронцями, в результаті … читати далi

Міністерство охорони здоров'я повідомило про 298 нових підтверджених випадків COVID-19, зареєстрованих в Одеській області за добу 7 березня, летальних випадків не зареєстровано. В рамках вакцінації зроблено 40 щеплень. Загалом по Україні виявлено 5 572 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 станом на 8 березня 2021 року. Також за минулу добу госпіталізовано – 2 136 осіб; … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР