20 травня 2020 р. 22:10
Одесский суд отправил участницу «схем Курченко» под круглосуточный домашний арест
Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения подозреваемой в махинациях с нефтепродуктами, которые больше известны как «схемы Курченко».
Как сообщили в пресс-службе суда, по версии следствия, женщина, будучи директором предприятия-нерезидента, зарегистрированного в Республике Панама, заключала договоры хранения ввезенных на территорию Украины нефтепродуктов.
Указанные нефтепродукты хранились на подконтрольных фиктивным предприятиям-резидентам таможенных складах. После ввоза указанных нефтепродуктов подозреваемая заключила контракт об их продаже, хотя, по документам, осуществлялось их фиктивный вывоз за пределы территории Украины.
Кроме этого, подозреваемая, как директор компании-нерезидента, составляла и подписывала официальные документы, в которых отмечала сведения о нефтепродуктах, ввозимых на территорию Украины, а также отмечала заведомо ложные сведения об их отгрузке.
В результате указанных действий государству были причинены убытки в виде неуплаты таможенных платежей на сумму более 1 миллиарда гривень.
Таким образом, рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В мае 2018 года бывшего генерального директора ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» объявили в международный розыск Interpol.
В феврале того же года Киевский районный суд Одессы применил специальную конфискацию в пользу государства имущественного комплекса терминала «Лагуна-Рени».
28 березня 2024 р. 19:35
Вимагав 50 тисяч гривень: у Миколаєві на хабарі затримали держпосадовця28 березня 2024 р. 13:03
На Миколаївщині працівник поліції організував групу "чорних" лісорубів28 березня 2024 р. 12:29
У Херсоні затримали озброєне подружжя шахраїв27 березня 2024 р. 21:39
Голова ВЛК на Одещині у змові з лікарем продавали фальшиві довідки27 березня 2024 р. 18:03
Оновлено! Укриття на 400 дітей в дитсадку на Миколаївщині відремонтують через суд27 березня 2024 р. 10:01
Відомого контрабандиста-мільйонера взяли під варту на Одещині26 березня 2024 р. 21:22
Керівництво пункту екстреної медичної допомоги на Одещині сплатило понад 270 тисяч фіктивним працівникам25 березня 2024 р. 21:34
Підозрюваного у крадіжці затримали за підозрою у спробі дати хабаря слідчому25 березня 2024 р. 16:32
Поліцейські повідомили одеситу про підозру в організації незаконного переправлення ухилянтів25 березня 2024 р. 15:04
Миколаївські правоохоронці перекрили канал збуту наркотиків, зброї та вибухівки24 березня 2024 р. 16:34
Агітував за референдум та катував цивільних: оголошено вирок помічнику гауляйтера Каховки23 березня 2024 р. 22:44
Експоштар на Одещині привласнював гроші людей23 березня 2024 р. 21:58
Житель Одещини одружився заради втечі за кордон23 березня 2024 р. 19:00
Ще одного експоліцейського з Херсонщини засуджено на 15 років ув'язнення