
Главным управлением ГНС в Одесской области на протяжении 8 месяцев 2020 года проводился анализ финансово-хозяйственной деятельности плательщиков и составлено 50 материалов с признаками криминальных правонарушений.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области.
По результатам рассмотренных материалов в Едином реестре досудебных расследований опубликованы пять криминальных правонарушений, в т.ч. по признакам ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем):
- два на общую сумму - 81,2 млн грн, предикатными преступлениями (общественно опасные противоправные действия, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем);
- два, по которым общая сумма установленных убытков - 23,1 млн грн, по другим статьями Уголовного кодекса Украины;
- один на общую сумму убытков - 0,4 млн грн, присоединено 18 материалов с признаками криминальных правонарушений.
Кроме этого, направлено на рассмотрение 116 уведомлений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения на общую сумму 790,3 млн гривень.
Также, сотрудники ГУ ГНС совместно с СБУ разоблачили схему незаконного овладения деньгами путем формирования налогового кредита на общую сумму 80,9 млн грн третьим лицам и возможного вывода государственных средств в объеме 169,2 млн грн.
Напомним, что в сентябре НАПК начало проверять декларации 21 чиновника. В частности, в поле зрения агентства попала декларация главного государственного ревизора-инспектора отдела проверок отдельных плательщиков и по отдельным вопросам управления налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения ГУ ГНС в Одесской области Екатерины Джумаев (Кодис).
Также напомним, что в июле Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области, подозреваемого в предложении и предоставлении 25000 долларов США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.
Співробітники Одеської місцевої прокуратури № 3 повідомили про підозру власнику готелю у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі у готелі по вул. Посмітного в Одесі, внаслідок якої загинули люди. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. Слідством з’ясовано, що починаючи з 2014 року підозрюваний, …
читати далi
Болградський районний суд обрав запобіжним заходом для голови Теплицької територіальної громади Болградського району Івана Леонтьєва домашній арешт. Як стверджує на своїй сторінці в Facebook головна редакторка районної газети «Слово Арциза» Надія Сердюк, він має знаходитись вдома з 22:00 до 6 ранку. ВІДЕО: Надія Сердюк 20 січня прокурори Білгород-Дністровської місцевої прокуратури та слідчі Болградського відділу поліції повідомили, …
читати далi
Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області та наказав повністю зупинити експлуатацію будівель Комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров`я» Одеської обласної ради. Про це йдеться у рішенні суду. Зокрема йдеться про відключення за допомогою фахівців енергопостачальних організацій вищевказаних будівель …
читати далi
Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер для обрання підрядника, якому заплатять за капітальний ремонт школи №130 на вулиці Миколи Аркаса. Про це йдеться в системі електронних закупівель Prozorro. За даними системи, аукціон з очікуваною вартістю закупівлі в 54 мільйони 523 тисячі гривень відбудеться 9 лютого, а завершити ремонт …
читати далi