19 вересня 2020 р. 19:31
Налоговая выявила случаи отмывания доходов и финансирования терроризма почти на 800 млн грн
Главным управлением ГНС в Одесской области на протяжении 8 месяцев 2020 года проводился анализ финансово-хозяйственной деятельности плательщиков и составлено 50 материалов с признаками криминальных правонарушений.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области.
По результатам рассмотренных материалов в Едином реестре досудебных расследований опубликованы пять криминальных правонарушений, в т.ч. по признакам ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем):
- два на общую сумму - 81,2 млн грн, предикатными преступлениями (общественно опасные противоправные действия, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем);
- два, по которым общая сумма установленных убытков - 23,1 млн грн, по другим статьями Уголовного кодекса Украины;
- один на общую сумму убытков - 0,4 млн грн, присоединено 18 материалов с признаками криминальных правонарушений.
Кроме этого, направлено на рассмотрение 116 уведомлений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения на общую сумму 790,3 млн гривень.
Также, сотрудники ГУ ГНС совместно с СБУ разоблачили схему незаконного овладения деньгами путем формирования налогового кредита на общую сумму 80,9 млн грн третьим лицам и возможного вывода государственных средств в объеме 169,2 млн грн.
Напомним, что в сентябре НАПК начало проверять декларации 21 чиновника. В частности, в поле зрения агентства попала декларация главного государственного ревизора-инспектора отдела проверок отдельных плательщиков и по отдельным вопросам управления налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения ГУ ГНС в Одесской области Екатерины Джумаев (Кодис).
Также напомним, что в июле Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области, подозреваемого в предложении и предоставлении 25000 долларов США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.
20 квітня 2024 р. 13:45
Справу екскерівника держекоінспекції про прогавлений катер вартістю пів мільйона скерували до суду20 квітня 2024 р. 10:56
Псевдовибори на півострові: підозрюються окупаційні керівники виборчих комісій20 квітня 2024 р. 10:23
В Одеській області розшукують вбивць поліцейського19 квітня 2024 р. 22:02
В Одесі завідувачка психлікарні брала гроші за підробку довідок про інвалідність19 квітня 2024 р. 20:32
Шпигував для фсб у Миколаєві: зрадник отримав 15 років тюрми19 квітня 2024 р. 16:04
На Миколаївщині судитимуть ексдиректора держпідприємства19 квітня 2024 р. 09:03
Оновлено! На Миколаївщині чоловік намагався підкупити правоохоронця18 квітня 2024 р. 22:34
Ліцею на Миколаївщині повернули землю вартістю майже 1 мільйон18 квітня 2024 р. 21:02
Два жителі Миколаєва підробляли під відомий світовий бренд техніку18 квітня 2024 р. 16:28
Одинадцять років за ґратами: керівник псевдоколеджу на Херсонщині навчав дітей за стандартами окупантів18 квітня 2024 р. 13:26
В Одесі біля вокзалу сталася стрілянина, є поранений18 квітня 2024 р. 12:03
Миколаївська ритуальна служба брала кошти за послуги, які не робила18 квітня 2024 р. 10:02
На лікарнях Миколаївщини та Херсонщини заробили понад 2 мільйони17 квітня 2024 р. 20:47
Оновлено! ВАКС засудив мера Рені до 10 років тюрми17 квітня 2024 р. 08:58
Антикорупційний суд відмовився відправляти в СІЗО депутата з Одещини