Налоговая выявила случаи отмывания доходов и финансирования терроризма почти на 800 млн грн

19 вересня 2020 р. 19:31

закон суд фінанси

Главным управлением ГНС в Одесской области на протяжении 8 месяцев 2020 года проводился анализ финансово-хозяйственной деятельности плательщиков и составлено 50 материалов с признаками криминальных правонарушений.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области.

По результатам рассмотренных материалов в Едином реестре досудебных расследований опубликованы пять криминальных правонарушений, в т.ч. по признакам ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем):

- два на общую сумму - 81,2 млн грн, предикатными преступлениями (общественно опасные противоправные действия, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем); 

- два, по которым общая сумма установленных убытков - 23,1 млн грн, по другим статьями Уголовного кодекса Украины; 

- один на общую сумму убытков - 0,4 млн грн, присоединено 18 материалов с признаками криминальных правонарушений.

Кроме этого, направлено на рассмотрение 116 уведомлений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения на общую сумму 790,3 млн гривень.

Также, сотрудники ГУ ГНС совместно с СБУ разоблачили схему незаконного овладения деньгами путем формирования налогового кредита на общую сумму 80,9 млн грн третьим лицам и возможного вывода государственных средств в объеме 169,2 млн грн. 

Напомним, что в сентябре НАПК начало проверять декларации 21 чиновника. В частности, в поле зрения агентства попала декларация главного государственного ревизора-инспектора отдела проверок отдельных плательщиков и по отдельным вопросам управления налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения ГУ ГНС в Одесской области Екатерины Джумаев (Кодис).

Также напомним, что в июле Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области, подозреваемого в предложении и предоставлении 25000 долларов США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Співробітники Одеської місцевої прокуратури № 3 повідомили про підозру власнику готелю у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі у готелі по вул. Посмітного в Одесі, внаслідок якої загинули люди. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.  Слідством з’ясовано, що починаючи з 2014 року підозрюваний, … читати далi

Болградський районний суд обрав запобіжним заходом для голови Теплицької територіальної громади Болградського району Івана Леонтьєва домашній арешт. Як стверджує на своїй сторінці в Facebook головна редакторка районної газети «Слово Арциза» Надія Сердюк, він має знаходитись вдома з 22:00 до 6 ранку.  ВІДЕО: Надія Сердюк 20 січня прокурори Білгород-Дністровської місцевої прокуратури та слідчі Болградського відділу поліції повідомили, … читати далi

Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області та наказав повністю зупинити експлуатацію будівель Комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров`я» Одеської обласної ради.  Про це йдеться у рішенні суду.  Зокрема йдеться про відключення за допомогою фахівців енергопостачальних організацій вищевказаних будівель … читати далi

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер для обрання підрядника, якому заплатять за капітальний ремонт школи №130 на вулиці Миколи Аркаса.  Про це йдеться в системі електронних закупівель Prozorro. За даними системи, аукціон з очікуваною вартістю закупівлі в 54 мільйони 523 тисячі гривень відбудеться 9 лютого, а завершити ремонт … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР