В Одессе СБУ отчиталась о прекращении работы конвертационного центра

09 листопада 2018 р. 14:29

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий. 

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. 

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов.

Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на териториӥ Одесского региона.

Сотрудники СБУ также установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более пятидесяти миллионов гривен, в общем дельцы успели «отмыть» более чем сто двадцать миллионов гривен.

В тоже время в прокуратуре Одесской области сообщили, что во время обысков правоохранители изъяли 18 млн грн в разной валюте то есть более 7 млн 500 тыс. грн, 220 тыс. 36 долларов США, более 130 тыс евро и более 150 тыс. российских рублей, а также  документацию черновой бухгалтерии.

Напомним, в июне 2017 года Одесские правоохранители отчитались о пресечении работы крупного конвертационного центра

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Одесский суд отправил под домашний арест на 60 суток Александра Евченко, который разбил памятную доску украинскому активисту Игорю Иванову, погибшему 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщил одесский «Правый сектор». «Подтверждена информация о причастности к уничтожению мемориальной таблички Игоря Иванова Евченко Александром. Сегодня состоялся суд, в результате которого … читати далi

Капитальный ремонт улицы Софиевской в Одессе вышел на завершающий этап после окончания замены инженерных сетей. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, сейчас рабочие устанавливают наружное освещение от улицы Конной до улицы Ольгиевской. На этом участке необходимо еще провести контактную сеть трамвая и нанести двухслойное асфальтное покрытие на проезжую часть между трамвайными … читати далi

Одесский муниципалитет согласовывает с патрульной полицией новые схемы дорожного движения в городе и возможный запрет на движение транспорта по центру Одессы в выходные и праздники. Об этом сообщил заместитель мэра Павле Вугельман. По его словам, схемы также предполагают развитие велодорожек и электрического транспорта. «В полиции на согласовании находится схема, в … читати далi

Руководство коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" пока не знает сколько конкретно будет стоить тепло для горожан после пересмотра тарифов. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора КП Александр Михайлов. По его словам, новый тариф вступит в силу уже после нового года. "Ориентировочный тариф еще предстоит рассмотреть Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР