20 квітня 2017 р. 03:00
СБУ разоблачила в Одессе конвертцентр, через который "отмыли" более 100 миллионов гривень
Злоумышленники способствовали переводу и обналичиванию средст клиентов и уклоняению от уплаты налогов
Конвертационный центр, через который "отмывались" средства местных коммерческих структур разоблачили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
По данным СБУ, установлено, что организаторы центра обслуживали 30 предприятий, занимающихся импортом-экспортом товаров.
Злоумышленники способствовали переводу и обналичиванию средст клиентов и уклоняению от уплаты налогов.
В ведомстве сообщили, что незаконная работа конвертцентра нанесла государственному бюджету ущерб в размере более 100 миллионов гривен.
Правоохранители информируют, что в ходе обысков в офисах конвертцентра и местах проживания фигурантов дела были найдены более 30 печатей фиктивных предприятий.
Кроме того, была изъята платежная и бухгалтерская документация, подтверждающая проведение финансовых сделок.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в июле Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила в Одессе функционирование крупного конвертационного центра. Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 млн грн. За время функционирования «конверта» государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн грн.
20 квітня 2024 р. 10:56
Псевдовибори на півострові: підозрюються окупаційні керівники виборчих комісій19 квітня 2024 р. 22:02
В Одесі завідувачка психлікарні брала гроші за підробку довідок про інвалідність19 квітня 2024 р. 20:32
Шпигував для фсб у Миколаєві: зрадник отримав 15 років тюрми19 квітня 2024 р. 16:04
На Миколаївщині судитимуть ексдиректора держпідприємства19 квітня 2024 р. 09:03
Оновлено! На Миколаївщині чоловік намагався підкупити правоохоронця18 квітня 2024 р. 22:34
Ліцею на Миколаївщині повернули землю вартістю майже 1 мільйон18 квітня 2024 р. 21:02
Два жителі Миколаєва підробляли під відомий світовий бренд техніку18 квітня 2024 р. 16:28
Одинадцять років за ґратами: керівник псевдоколеджу на Херсонщині навчав дітей за стандартами окупантів18 квітня 2024 р. 13:26
В Одесі біля вокзалу сталася стрілянина, є поранений18 квітня 2024 р. 12:03
Миколаївська ритуальна служба брала кошти за послуги, які не робила18 квітня 2024 р. 10:02
На лікарнях Миколаївщини та Херсонщини заробили понад 2 мільйони17 квітня 2024 р. 20:47
Оновлено! ВАКС засудив мера Рені до 10 років тюрми17 квітня 2024 р. 08:58
Антикорупційний суд відмовився відправляти в СІЗО депутата з Одещини16 квітня 2024 р. 19:32
Перевізники ухилянтів на Одещині відбулися умовними термінами