Одесские правоохранители отчитались о пресечении работы крупного конвертационного центра

Услугами теневой структуры пользовались несколько десятков предприятий, уклоняясь от уплаты налогов и легализируя теневые доходы

Услугами теневой структуры пользовались несколько десятков предприятий, уклоняясь от уплаты налогов и легализируя теневые доходы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что организовал конверт местный житель, зарегистрировавший несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции.

Заказчиками "услуг" конвертационного центра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.

При обысках в офисах центра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансовую-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

"На горячем" задержан один из курьеров конвертационного центра при снятии наличными 250 тыс. грн. Также наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб на более чем 36 млн грн. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, что СБУ подозревает одесских бизнесменов в финансировании боевиков «ДНР».