СБУ обшукала офіси мережі псевдоінвестиційних cаll-центрів

20 квітня 2021 р. 09:44

СБУ фінанси

Управління Служби безпеки України в Одеській області ліквідувало чергову мережу електронних шахраїв в складі двох cаll-центрів, які реалізовували схеми заволодіння грошима громадян.

При цьому особливістю діяльності шахраїв було те, що вони під різними приводами втягували людей в псевдоінвестиційні проєкти.

Підготувалися до обману зловмисники з підходом серйозним: забезпечили cаll-центри спеціалізованим телекомунікаційним обладнанням (сервера, ПЕОМ, програмне забезпечення і т.д.).

Крім того, шахраями активно використовувалися небанківські електронні платіжні системи як для виманювання коштів у громадян України, так і в іноземців, імітуючи при цьому процес торгівлі на міжнародних фінансовому та фондовому ринках. Мета була єдина - втягнути громадян у псевдоінвестиційні проєкти.

Також програмно-апаратний комплекс здійснював прихований запис розмов і автоматично формував базу даних абонентів.

Як стало відомо, 15 квітня 2021 року в приміщеннях cаll-центрів були проведені обшуки, в ході яких вилучено всю апаратуру, документацію, носії даних, що підтверджують протиправну діяльність шахраїв.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про викриття корупційного механізму, організованого посадовцями регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», які, за попередніми даними, щомісяця привласнювали близько 1,5 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки в приміщенні Одеського апеляційного суду, а також за місцем проживання окремих суддів цього суду та інших осіб.

Нагадаємо також, що у березні:

  • Співробітники Головного слідчого Управління СБУ провели обшуки в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих «Харківських угод». 
  • Співробітники Служби безпеки України під час обшуків у Києві та Одеській області вилучили готівку, банківські карти та "чорну бухгалтерію" організованої групи вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами.
  • Служба безпеки України повідомила про викриття протиправної схеми вибуття із державної власності земель загальною площею 3,5 га, оціночною вартістю близько 2 мільйонів доларів США прибережного фонду порту «Південний». 
  • Служба безпеки України повідомила про заблокування спроби незаконного відчуження майна ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» з боку топменеджмента компанії.
Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Підготовче засідання Приморського районного суду з розгляду кримінальної справи про пошкодження та перебудову будинку Руссова під час ремонтно-реставраційних робіт у 2018 році не змогли провести 16 вересня через відсутність представників Одеського муніципалітету. Від міської ради, яка в цій справі визнана потерпілою стороною, ніхто не прийшов, повідомляє Суспільне. Неможливість проведення засідання підтримали не лише фігуранти … читати далi

Протягом тижня до місцевого медичного закладу звернулися батьки дітей, які є вихованцями одного дитячого садочка. Як повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області, попередньо чотирьох та п'ятирічним малюкам поставили діагноз "гостра кишкова інфекція". Їм надали необхідну медичну допомогу, зараз діти знаходяться вдома. Вирішується питання про внесення відомостей … читати далi

Медики нарахували в Одеській області минулої доби п'ять нових летальних випадків COVID-19 та 530 нових випадків взагалі. Це в тричі менше летальних випадків у порівнянні з 15 вересня (позаминулою добою, - ред.), проте на 183 нових випадки більше взагалі.  Зазначимо, що за останні кілька місяців це найвищий показник добової захворюваності. … читати далi

Печерський суд Києва обрав в якості запобіжного заходу для заступника Голови правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» тримання під вартою. Відповідно до ухвали суду він може вийти під заставу 181,6 тисяч гривень.  Таку ухвалу суд виніс, розглядаючи справу про намагання придбати санаторій Куяльник, за що заступнику голови правління ПрАТ запропонували хабар і він, за даними слідства, … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР