СБУ обшукала офіси мережі псевдоінвестиційних cаll-центрів

20 квітня 2021 р. 09:44

СБУ фінанси

Управління Служби безпеки України в Одеській області ліквідувало чергову мережу електронних шахраїв в складі двох cаll-центрів, які реалізовували схеми заволодіння грошима громадян.

При цьому особливістю діяльності шахраїв було те, що вони під різними приводами втягували людей в псевдоінвестиційні проєкти.

Підготувалися до обману зловмисники з підходом серйозним: забезпечили cаll-центри спеціалізованим телекомунікаційним обладнанням (сервера, ПЕОМ, програмне забезпечення і т.д.).

Крім того, шахраями активно використовувалися небанківські електронні платіжні системи як для виманювання коштів у громадян України, так і в іноземців, імітуючи при цьому процес торгівлі на міжнародних фінансовому та фондовому ринках. Мета була єдина - втягнути громадян у псевдоінвестиційні проєкти.

Також програмно-апаратний комплекс здійснював прихований запис розмов і автоматично формував базу даних абонентів.

Як стало відомо, 15 квітня 2021 року в приміщеннях cаll-центрів були проведені обшуки, в ході яких вилучено всю апаратуру, документацію, носії даних, що підтверджують протиправну діяльність шахраїв.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про викриття корупційного механізму, організованого посадовцями регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», які, за попередніми даними, щомісяця привласнювали близько 1,5 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки в приміщенні Одеського апеляційного суду, а також за місцем проживання окремих суддів цього суду та інших осіб.

Нагадаємо також, що у березні:

  • Співробітники Головного слідчого Управління СБУ провели обшуки в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих «Харківських угод». 
  • Співробітники Служби безпеки України під час обшуків у Києві та Одеській області вилучили готівку, банківські карти та "чорну бухгалтерію" організованої групи вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами.
  • Служба безпеки України повідомила про викриття протиправної схеми вибуття із державної власності земель загальною площею 3,5 га, оціночною вартістю близько 2 мільйонів доларів США прибережного фонду порту «Південний». 
  • Служба безпеки України повідомила про заблокування спроби незаконного відчуження майна ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» з боку топменеджмента компанії.
Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала чотирьох операторів системи розподілу (ОСР) електроенергії на 595 тис. гривень через скарги на своєчасність надання послуг з підключення до мережі. Про це повідомляє НКРЕКП. Згідно з повідомленням, регулятор провів перевірки підприємства з експлуатації електричних мереж АТ … читати далi

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) визнала, що Росія переслідує режисера Євгена Лавренчука з політичних мотивів та виключила його з бази розшуку. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, дані про Лавренчука видалили, оскільки вони не відповідають статті 3 Статуту Інтерполу, яка забороняє «будь-яке … читати далi

За даними МОЗ, за добу в Одеській області зареєстрували 2 тис. 598 нових випадків захворювання COVID-19, 5 осіб померли. Добою раніше було виявлено 2 тисячі 406 нових хворих. Власне до цього в останнє антирекорд був 2 тисячі 296 нових інфікованих, зареєстрований 27 жовтня 2021 року. Як росла кількість захворювань в … читати далi

У місті Рені у 2021 році розпочали реалізацію трьох проєктів: термомодернізації Центральної міської лікарні, створення служби поліцейських офіцерів громади, в народі прозваних шерифами, та розчищення балки Баланешти. Всі три проєкти минулого року повністю реалізовані не були, і завдання їх завершення доведеться вирішувати в 2022 році. Перша згадка про проєкт реконструкції … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР