21 листопада 2018 р. 11:28
Суд наложил арест на гостиницу «Бристоль» в Одессе
Шевченковский суд Киева наложил арест на нежилое здание отеля «Бристоль-Красная» из-за двух уголовных производств по делам о фиктивном предпринимательстве и отмывании доходов.
Соответствующее определение суд принял 8 ноября.
По версии следствия с 2014 по 2017 годы компания «Л.А.Р.К.», а также фирмы «Акванова Гидроресурс», «Интерэнерджи», «Альтернативные энергоресурсы», «АПС Пауэр технолоджи», «Ренджи Измаил», «Стивидорная инвестиционная компания», «УПК Коммерц», УПК-Европлюс», «Барышевская ГНС» использовались злоумышленниками для незаконной выдачи кредитов «Укргазбанком» и «Проминвестбанком» на сумму более одного миллиарда гривен и для легализации средств, полученных преступным путем.
В октябре 2016 года областная дирекция «Укргазбанка» выдала компании «Л.А.Р.К.» кредит на пять лет в размере 17,5 млн долларов. В качестве обеспечения в ипотеку приняли здание отеля и землю под ним. Оценка предметов от компании «Глобал Аппрейзел» составила 410,8 млн гривень.
«ООО «Л.А.Р.К.» использовано для незаконной выдачи кредитных средств государственным банком ПАО «АБ «Укргазбанк» в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Так, 26 октября 2016 года между Одесской областной дирекцией АБ «Укргазбанк» (заимодавец) и ООО «Л.А.Р.К.» (заемщик) подписан кредитный договор о предоставлении кредита в форме невозобновляемой мультивалютной отзывной кредитной линии № 005/197 / КЛ-16 в сумме «10 миллионов 500 тысяч долларов США - до конца дня выдачи, дальше лимит в сумме 7 миллионов долларов США», - говорится в определении.
Согласно единому реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований основателем ООО «Л.А.Р.К.» является ООО «Вертекс Юнайтед», а ту основали одесский олигарх Борис Кауфман и Кипрская Уайарес Энтерпрайзис ЛТД.
Напомним, в 2016 году ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк», 99% акций принадлежит российскому государственному «Внешэкономбанку») обратился в Хозяйственный суд Одесской области с иском против обществу с ограниченной ответственностью «Л.А.Р.К.».
25 квітня 2024 р. 22:31
В Одесі накрили підпільний горілчаний цех24 квітня 2024 р. 14:23
Оновлено! Одеська фірма буде утримувати миколаївські дорогі за понад 700 мільйонів23 квітня 2024 р. 22:55
В Ізмаїлі облаштовувати алею слави без аукціону довірили ФОП-новачку22 квітня 2024 р. 16:09
Оновлено! Миколаївська фірма у перший п'ятірці компаній, які отримали бюджетні кошти22 квітня 2024 р. 14:28
Державне бюро розслідувань у Миколаєві витратить понад 1 мільйон на комплекс безпеки22 квітня 2024 р. 13:28
Підрядника для утримання доріг Роздільнянського району за 36 мільйонів вирішили обрати без аукціону21 квітня 2024 р. 19:06
Купувати за 100 мільйонів майно збанкрутілої фірми громадянина Кіпру в Роздільній ніхто не захотів20 квітня 2024 р. 22:02
На Херсонщині заборгованість по заробітній платі з початку року склала понад 5 мільйонів20 квітня 2024 р. 20:01
Адміністрація морпортів назвала неправдивою заяву аудиторів щодо недопуску в порт Рені20 квітня 2024 р. 12:43
Ніхто не захотів арештовану квартиру російського мільярдера в Одесі19 квітня 2024 р. 21:32
Миколаївську обласну дитячу інфекційну лікарню продадуть з аукціону18 квітня 2024 р. 17:32
Оновлено! Миколаївські аграрії отримують 113 модулів для зберігання зерна18 квітня 2024 р. 16:03
Оновлено! Миколаївелектротранс витратить на фігурну плитку та благоустрій 7,5 мільйонів17 квітня 2024 р. 13:03
З початку року на Миколаївщині приватизовано 7 об'єктів державної власності17 квітня 2024 р. 11:57
Найбільший за всі роки існування: Українське дунайське пароплавство отримало рекордний прибуток