Суд наложил арест на гостиницу «Бристоль» в Одессе

21 листопада 2018 р. 11:28

Шевченковский суд Киева наложил арест на нежилое здание отеля «Бристоль-Красная» из-за двух уголовных производств по делам о фиктивном предпринимательстве и отмывании доходов.

Соответствующее определение суд принял 8 ноября. 

По версии следствия с 2014 по 2017 годы компания «Л.А.Р.К.», а также фирмы «Акванова Гидроресурс», «Интерэнерджи», «Альтернативные энергоресурсы», «АПС Пауэр технолоджи», «Ренджи Измаил», «Стивидорная инвестиционная компания», «УПК Коммерц», УПК-Европлюс», «Барышевская ГНС» использовались злоумышленниками для незаконной выдачи кредитов «Укргазбанком» и «Проминвестбанком» на сумму более одного миллиарда гривен и для легализации средств, полученных преступным путем. 

В октябре 2016 года областная дирекция «Укргазбанка» выдала компании «Л.А.Р.К.» кредит на пять лет в размере 17,5 млн долларов. В качестве обеспечения в ипотеку приняли здание отеля и землю под ним. Оценка предметов от компании «Глобал Аппрейзел» составила 410,8 млн гривень.

«ООО «Л.А.Р.К.» использовано для незаконной выдачи кредитных средств государственным банком ПАО «АБ «Укргазбанк» в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Так, 26 октября 2016 года между Одесской областной дирекцией АБ «Укргазбанк» (заимодавец) и ООО «Л.А.Р.К.» (заемщик) подписан кредитный договор о предоставлении кредита в форме невозобновляемой мультивалютной отзывной кредитной линии № 005/197 / КЛ-16 в сумме «10 миллионов 500 тысяч долларов США - до конца дня выдачи, дальше лимит в сумме 7 миллионов долларов США», - говорится в определении.

Согласно единому реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований основателем ООО «Л.А.Р.К.» является ООО «Вертекс Юнайтед», а ту основали одесский олигарх Борис Кауфман и Кипрская Уайарес Энтерпрайзис ЛТД. 

Напомним, в 2016 году ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк», 99% акций принадлежит российскому государственному «Внешэкономбанку») обратился в Хозяйственный суд Одесской области с иском против обществу с ограниченной ответственностью «Л.А.Р.К.».   

Підписуйтесь на розсилку найголовніших новин в telegram. Дізнавайтеся першими про найважливіші та найцікавіші події Одеси!

інше

Директор департамента аналитики и контроля Одесского городского совета Алексей Козлов решил уйти с поста.  Об этом сообщили в пресс-службе Одесского муниципалитета, опубликовав распоряжение Одесского городского головы Геннадия Труханова.  Алексея Козлова назначили директором департамента в октябре 2014 года. Департамент существует с апреля 2013 года и, судя по нормативным документам, должен заниматься «осуществлением аналитики … читати далi

Одесский городской голова Геннадий Труханов подписал распоряжение об изготовлении и установке намогильного сооружения на могиле почетного гражданина Одессы Льва Горелова.   Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба муниципалитета.  Департаменту финансов Одесского городского совета поручено перечислить средства в сумме 64 тысячи 166 гривень на соответствующий счет департамента городского хозяйства Одесского городского совета как средства на другие … читати далi

Сьогодні, 21 лютого, Білгород-Дністровський міськрайонний суд задовольнив клопотання прокуратури та заарештував 87 ділянок загальною площею майже 7 га по вул. Вокзальній та бульвару Золотий берег у Затоці.  Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області. Правоохоронці розслідують факти щодо можливого незаконного відчуження земель посадовцями Затоківської селищної ради. Щоб попередити злочинне … читати далi

Одесский городской голова Геннадий Труханов распорядился назначить нового начальника департамента международного сотрудничества и маркетинга Одесского городского совета. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба муниципалитета.  Согласно распоряжению, заместителя директора департамента Оксану Чернову повысили до начальника и присвоили ей 7-й ранг должностного лица местного самоуправления, а так же установили надбавку в размере 50 процентов должностного оклада с учетом … читати далi

You control прозоро пресс-рум КВУ ЦПР