24 травня 2017 р. 03:00
Одесского олигарха подозревают в уклонении от уплаты налогов
Как установлено в ходе предварительного расследования, Александр Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО «Тедис Украины», которым уже сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов
Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины и Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины продолжает досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами мощного дистрибьютора табачной продукции - ООО «Мегаполис Украина» с мая 2016 года ООО «Тедис Украина».
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
По результатам проведенного предварительного расследования, по данным прокуратуры, получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении жителю города Одесса украинскому олигарху Александру Грановскому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонении от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их платить, и которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст . 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, то есть создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Как установлено в ходе предварительного расследования, Александр Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО «Тедис Украины», которым уже сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные миллионеру предприятия были выгодоприобретателями .
В связи с этим, 23 мая 2017 года следователями и прокурорами Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Александру Грановскому сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
Напомним, следователи прокуратуры Одесской области обратились в Приморский суд с просьбой предоставить им доступ к охраняемой законом информации, с возможностью ее изъятия в электронном и печатном виде у оператора телекоммуникационных услуг АО «Киевстар». Сотрудники прокуратуры хотели получить информацию о переговорах абонентов «Киевстар», которые являются фигурантами уголовного дела о сговоре сотрудников налоговой инспекции в Приморском районе с должностными лицами «Финбанка» крупнейшим акционером которого с пакетом 79,6% является бизнесмен Александр Грановский.
28 березня 2024 р. 21:03
В Одесі через онлайн-майданчик оголошень ошукували людей: як діяла схема28 березня 2024 р. 17:03
80-та річниця: у Миколаєві вшанували памʼять визволителів міста від нацистських загарбників28 березня 2024 р. 15:28
Оформлення субсидії та відновлення даних у реєстрі: на Херсонщині продовжує роботу мобільний ЦНАП28 березня 2024 р. 12:01
Оновлено! В Одесі опалювальний сезон завершиться 7 квітня, а в області - ще раніше27 березня 2024 р. 23:02
На Одещині ухилянти намагалися потрапити до Молдови у ящику для білизни27 березня 2024 р. 19:01
Шквальний вітер наробив лиха під Одесою – наслідки негоди27 березня 2024 р. 18:22
Пожежа у 25-поверховому будинку Одеси: вогонь гасили понад 60 рятувальників27 березня 2024 р. 17:26
Соціальні працівники Херсонщини отримали новий зручний транспорт27 березня 2024 р. 15:57
Одеситів закликали не підходити до пошкодженої дроном багатоповерхівки27 березня 2024 р. 12:29
Приміщення ліцею в Херсоні використовували як друкарню26 березня 2024 р. 17:31
З-під обстрілів на Херсонщині евакуювали ще одну родину26 березня 2024 р. 16:29
ЦНАПи на Херсонщині отримали новий екологічний транспорт26 березня 2024 р. 15:59
На Одещині та у Миколаївщині через негоду знеструмлені 70 населених пунктів25 березня 2024 р. 17:31
Одеський міський голова розпорядився перейменувати вулиці міста на честь загиблих героїв25 березня 2024 р. 12:07
Одеська ОВА передбачила можливість відкриття цього року пляжного сезону