08 лютого 2024 р. 09:29
Група осіб вкрали нерухомість кіпрської компанії в Одесі та Києві
(Фото: Департамент стратегічних розслідувань)
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка протидіяла законній господарській діяльності та заволоділа нерухомістю іноземних компаній в Одесі та Києві.
Як повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України, майно, вартістю 29 мільйонів гривень, вже повернули власнику.
Під час досудового розслідування детективи встановили, що майже за півтора року злочинна група привласнила чотири квартири в Одесі, земельну ділянку та будинок у столиці, що належали іноземним компаніям.
Для цього учасники угруповання налагодили схему незаконного переоформлення нерухомості для подальшого її продажу. За допомогою "чорних" рієлторів вони створювали фіктивні компанії. Використовуючи підроблені печатки нерезидентів, органів влади та нотаріату іноземних юрисдикцій, до статутного капіталу згадуваних фірм вносили нерухомість. Надалі її переоформлювали, укладаючи угоди купівлі-продажу та інші правочини. Загальна сума завданих збитків становить 41 мільйон гривень.
Автор злочинного плану — 58-річний мешканець Київщини. Для реалізації задуманого фігурант залучив кількох спільників. Пособник — засновник юридичної фірми — відповідав за убезпечення учасників угруповання від викриття їхніх протиправних дій. Останній долучив до афери двох директорів підконтрольних підприємств, що спеціалізувалися на операціях з нерухомістю. Вони надавали особисті дані для виготовлення підроблених довіреностей, на підставі яких фігуранти перереєстровували право власності та надалі продавали добросовісним покупцям.
Затриманим повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців), ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.
Двом особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще двом – у вигляді застави. Обвинувальний акт відносно чотирьох осіб скерували до суду.
19 травня 2024 р. 18:24
Гауляйтер Каховки став депутатом від Єдиної росії й отримав нову підозру від поліції19 травня 2024 р. 16:34
Ексвійськовий з Криму отримав 15 років за ґратами за дезертирство і державну зраду19 травня 2024 р. 14:42
Прикордонники затримали одразу 11 ухилянтів на Одещині19 травня 2024 р. 13:01
Поліція назвала хуліганством активістську бійку зі стріляниною біля бібліотеки в Одесі19 травня 2024 р. 10:03
Черговий зрадник з Херсонщини предстане перед судом18 травня 2024 р. 20:02
На Одещині жорстко вбили безпритульну собаку на очах у школярів18 травня 2024 р. 16:29
Агітувала мешканців Херсона "приєднатися" до рф: затримано колаборантку з Бериславщини18 травня 2024 р. 15:01
За надання інтернет-послуг окупантам в Криму отримав 4 роки: засуджено директора підприємства18 травня 2024 р. 12:01
Радять помиритися: нові деталі справи про побиття дівчини працівником ТЦК в Одесі18 травня 2024 р. 11:32
Прикордонники затримали ухилянтів з Миколаївщини за спробу виїхати з країни18 травня 2024 р. 10:32
Вчора росіяни підірвали автівку начальника Новотроїцької СВА на Херсонщині17 травня 2024 р. 23:03
Оновлено! На Миколаївщині за відсутністю спадкоємців громаді передали квартиру16 травня 2024 р. 21:01
Працівниця суду з Одещини, яка попалася на хабарі, продовжила вчиняти корупційні злочини16 травня 2024 р. 12:32
Оновлено! Миколаївські правоохоронці затримали злочинців, які переправляли за кордон ухилянтів16 травня 2024 р. 11:32
Підозрюваний у вбивстві син судді вільно їздить Одесою